In einer bedeutenden Entwicklung der langjährigen Untersuchung gegen Banco Master hat die brasilianische Bundespolizei am Donnerstag die fünfte Phase der 'Operação Compliance Zero' eingeleitet. Die vom Obersten Bundesgericht genehmigte Operation richtet sich direkt gegen Senator Ciro Nogueira, eine einflussreiche politische Figur und Präsidenten der Progressistas-Partei.
Ermittler behaupten, dass Senator Nogueira Bestechungsgelder angenommen hat, um dem Bankier Daniel Vorcaro eine bevorzugte Behandlung zu gewähren. Im Rahmen der Operation vollstreckten Polizeibeamte einen Durchsuchungsbefehl in der Residenz des Senators in einem gehobenen Viertel von Brasília. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Behörden sein Mobiltelefon und 27.000 US-Dollar in bar.
Die Operation erstreckte sich über die Hauptstadt hinaus, mit neun weiteren Durchsuchungsbefehlen in São Paulo, Minas Gerais und Piauí, dem Heimatstaat des Senators. In Teresina besuchte die Polizei ein Motorradgeschäft im Besitz von Nogueira, in dem sich auch ein anderes Unternehmen befand, das untersucht wird. Dieses Unternehmen wird vom Bruder des Senators, Raimundo Nogueira, geleitet, der eine elektronische Fußfessel tragen muss, da er als formelle und operative Unterstützung des mutmaßlichen Plans angesehen wird.
Ein weiterer ins Visier genommener Schlüsselfigur war Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, ein Mitarbeiter von Senator Nogueira. Laut Bundespolizei war Bernardo an der operativen Seite der Zahlungen beteiligt und soll versucht haben, die Rückverfolgung illegaler Gelder zu verhindern.
Die einzige Festnahme während der Operation war Felipe Cançado Vorcaro, ein Cousin des Bankiers Daniel Vorcaro. Er wurde in Nova Lima in der Metropolregion Belo Horizonte festgenommen, und seine Haft gilt für fünf Tage. Felipe wird seit der zweiten Phase der Ermittlungen untersucht und von der Polizei als Finanzoperator des Bankiers identifiziert.
Das Ausmaß der Beschlagnahmungen war erheblich. Die Behörden beschlagnahmten zehn Luxusfahrzeuge, Schmuck und Uhren von den Untersuchten. Darüber hinaus genehmigte die Justiz die Einfrierung von Vermögenswerten in Höhe von 18 Millionen R$.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Richter André Mendonça, der Berichterstatter des Falls, stellte fest, dass die Akte erhebliche Beweise enthält, darunter Banküberweisungsprotokolle, Reiseaufzeichnungen und elektronische Nachrichten, die angeblich zwischen Mitgliedern der kriminellen Organisation ausgetauscht wurden. Diese Elemente deuten auf mögliche Korruption, Geldwäsche, Vermögensverschleierung und laufende kriminelle Aktivitäten hin.
Senator Ciro Nogueira, der unter dem früheren Präsidenten Jair Bolsonaro als Stabschef diente und eine führende Figur im Kongressblock 'Centrão' ist, war während der Polizeiaktion zu Hause und erklärte, er werde mit der Justiz zusammenarbeiten, während er jede Beteiligung an illegalen Aktivitäten bestreitet.
Basierend auf Berichten von g1.