In einer bedeutenden Entwicklung der Ermittlungen im 'Caso Master' wurde Raimundo Nogueira, der Bruder des brasilianischen Senators Ciro Nogueira, unter elektronische Überwachung gestellt. Die Maßnahme wurde vom Minister des Obersten Gerichtshofs, André Mendonça, als Teil eines umfassenderen Satzes von Vorsichtsmaßnahmen angeordnet.
Die elektronische Fußfessel wurde am Donnerstag, dem 7. Mai, im Elektronischen Überwachungszentrum des Sekretariats für Justiz von Piauí (Sejus-PI) in Teresina installiert. Die Installation wurde innerhalb der vom Gerichtsurteil festgelegten 24-Stunden-Frist abgeschlossen.
Die gerichtliche Anordnung legt Raimundo Nogueira mehrere strenge Bedingungen auf. Ihm ist es ohne vorherige gerichtliche Genehmigung untersagt, seinen Wohnort zu verlassen. Darüber hinaus darf er keinen Kontakt mit Zeugen und anderen im Rahmen der Operation Compliance Zero untersuchten Personen aufnehmen, eine Liste, die ausdrücklich seinen Bruder, den Senator, umfasst.
Zusätzliche Anforderungen umfassen die Übergabe seines Reisepasses an die Bundespolizei (PF) innerhalb eines 48-Stunden-Fensters. Diese Maßnahmen sind Teil einer Untersuchung wegen Vorwürfen der Korruption und Geldwäsche, an denen Senator Ciro Nogueira und die Banco Master beteiligt sein sollen.
Laut Bundespolizei ist Raimundo Nogueira der Administrator von CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ermittler behaupten, dieses Unternehmen sei als 'getarnter Mechanismus' verwendet worden, um dem Senator finanzielle Vorteile zukommen zu lassen. Eine zitierte Schlüsseltransaktion betrifft den Kauf von 30% der Anteile an Green Investimentos S.A. durch CNLF für 1 Million R$, obwohl die Aktien auf dem Markt auf etwa 13 Millionen R$ geschätzt wurden.
Der Oberste Gerichtshof betrachtet diese erhebliche Preisdiskrepanz als Hinweis darauf, dass die Transaktion möglicherweise zur Verschleierung illegaler Geldtransfers verwendet wurde. Minister Mendonça erklärte, die Maßnahmen seien notwendig, um Geldwäscheaktivitäten zu unterbinden und die Zerstörung von Beweisen zu verhindern.
Die Ermittlungen legen auch nahe, dass Senator Ciro Nogueira monatliche Zahlungen von bis zu 500.000 R$ vom Bankier Daniel Vorcaro erhalten haben könnte, zusammen mit luxuriösen Unterkünften, Kreditkarten und internationalen Reisen. Als Reaktion darauf hat die Verteidigung des Senators jegliches Fehlverhalten bestritten, sein Engagement für die Zusammenarbeit mit der Justiz betont und die Ermittlungsmaßnahmen als möglicherweise voreilig kritisiert.
Basierend auf Berichten von g1.