In einer bedeutenden Entwicklung hat die brasilianische Bundespolizei Ermittlungen zu einem mutmaßlichen milliardenschweren Betrug aufgenommen, der die unrechtmäßige Ausstellung staatlicher Zahlungsanordnungen, sogenannter precatórios, betrifft. Die Untersuchung, die beim Nationalen Justizrat (CNJ) begann und am Regionalen Bundesgericht der 1. Region (TRF-1) in Brasília vertieft wurde, hat erhebliche Unregelmäßigkeiten im Justizsystem aufgedeckt.
Precatórios sind formelle Dokumente, die ein Richter ausstellt, wenn eine Person oder Organisation erfolgreich gegen die Regierung klagt und alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Sie stellen die offizielle Anerkennung der Schuld durch die Regierung dar. Die Ermittler fanden jedoch heraus, dass Richter aus fünf verschiedenen Gerichtsabteilungen des TRF-1 diese Zahlungsanordnungen für die Jahre 2025 und 2026 ausstellten, ohne die Daten der Verfahrensabschlüsse ordnungsgemäß zu erfassen. Dies bedeutet, dass die Anordnungen vorzeitig ausgestellt wurden, während die Regierung noch das gesetzliche Recht hatte, gegen die Schulden Berufung einzulegen – ein klarer Verstoß gegen das Gesetz.
Nach Angaben der internen Aufsichtsbehörde des TRF-1, der Corregedoria, war die Situation noch alarmierender. Beweise deuten darauf hin, dass diese precatórios an Investmentfonds verkauft wurden, noch bevor die Richter sie offiziell ausgestellt hatten. Mindestens zwei der beteiligten Fonds wurden von Unternehmen verwaltet, die bereits wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Banco Master untersucht wurden: Reag und Trustee DTVM. Diese Verbindung hat ernste Fragen zur möglichen Manipulation des Gerichtsverfahrens zum finanziellen Vorteil aufgeworfen.
Die Ermittlungen haben bereits zu erheblichen finanziellen Konsequenzen geführt. Der CNJ strich Zahlungen in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden R$ wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten. Die meisten dieser gestrichenen Zahlungen standen im Zusammenhang mit Klagen privater Krankenhäuser, die eine Aktualisierung der Werte in der SUS-Tabelle (Einheitliches Gesundheitssystem) anstrebten. Daraufhin ergriff das TRF-1 weitere Maßnahmen und strich Hunderte von precatórios im Gesamtwert von fast 11 Milliarden R$.
Trotz des Ausmaßes des mutmaßlichen Betrugs hat das TRF-1 keinen der beteiligten Richter bestraft. Stattdessen erließ das Gericht eine Empfehlung, dass die Richter die Regeln genauer beachten sollen. Der Fall wurde nun an die Direktion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität der Bundespolizei weitergeleitet. Diese spezialisierte Einheit ist beauftragt, die Verdachtsmomente einer Manipulation und Steuerung von Gerichtsentscheidungen sowie die mögliche Beteiligung von Anwälten und Investmentfonds, von denen einige Verbindungen zur Banco Master haben, zu untersuchen.
Die beteiligten Unternehmen ihrerseits haben reagiert. Trustee DTVM erklärte, dass sein Investmentfonds die precatórios in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung gekauft habe und dass es von der Union keine Zahlung für diese Titel erhalten habe. Reag, das andere betroffene Unternehmen, lehnte eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab. Die Ermittlungen dauern an, während die Behörden daran arbeiten, das gesamte Ausmaß dieses komplexen Finanz- und Justizskandals aufzudecken.
Basierend auf einem Bericht von g1.