Felipe Cançado Vorcaro, Cousin des Bankers Daniel Vorcaro, droht Haftbefehl in der Operation Compliance ZeroFelipe Cançado Vorcaro, Cousin des Bankers Daniel Vorcaro, ist Ziel eines Haftbefehls, der vom Obersten Bundesgericht Brasiliens (STF) im Rahmen der Operation Compliance Zero erlassen wurde. Die Bundespolizei identifiziert ihn als zentrale Figur im untersuchten Finanz- und Betriebskern, verantwortlich für die Durchführung von Finanztransaktionen, die Strukturierung von Unternehmensoperationen und die Erleichterung von Überweisungen im Zusammenhang mit der untersuchten Gruppe.
Die Untersuchung betrifft den Verkauf von 30 % der Green Investimentos an die mit dem Bruder von Senator Ciro Nogueira verbundene Firma CNLF für 1 Million R$, obwohl die Marktschätzung bei etwa 13 Millionen R$ lag. Die Untersuchung zitiert auch monatliche Zahlungen in der sogenannten 'BRGD/CNLF-Partnerschaft', die angeblich bei etwa 300.000 R$ begannen und 500.000 R$ pro Monat erreichten.
Darüber hinaus wird die Verwendung privater Instrumente außerhalb formeller Partnerschaftsverträge, beschrieben als 'Schubladenverträge', hervorgehoben. Felipe Vorcaro, damals Präsident von Green Investimentos, wird als verantwortlich für die Operationalisierung dieser Strukturen identifiziert.
Ein detailliertes Ereignis ereignete sich während der Vollstreckung eines Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses in der zweiten Phase der Operation im Januar dieses Jahres. Felipe verließ eine Residenz im Terravista-Kondominium in Trancoso, Bahia, nur wenige Minuten vor dem Eintreffen der Beamten in einem Golfwagen.
Basierend auf diesen Elementen ordnete Minister André Mendonça die vorübergehende Festnahme von Felipe Cançado Vorcaro für fünf Tage an. Die Entscheidung verfügte auch Maßnahmen gegen mit dem untersuchten Kern verbundene Unternehmen, einschließlich der Aussetzung der Aktivitäten von Green Investimentos S.A. und BRGD S.A.