Getreideunternehmen-Betrug in Brasilien: 11 Personen im Zusammenhang mit 6-Millionen-Real-Schema verhaftetIn einem großen Betrugsfall in Brasilien wurden 11 Personen im Zusammenhang mit einem Schema verhaftet, das einem Getreideunternehmen in Cruz Alta, Rio Grande do Sul, angeblich Verluste von über 6 Millionen Real verursacht hat. Die von der Abteilung für die Unterdrückung von Organisierter Kriminalität (Draco) der Polizei geleitete Untersuchung dauert an.
Wie der Betrug aufgedeckt wurdeDer Betrug wurde während einer internen Prüfung bei Três Tentos Agroindustrial S/A entdeckt, die „Anzeichen von Betrug im Zusammenhang mit dem Getreidewiegeprozess“ feststellte. Das Unternehmen meldete die Unregelmäßigkeiten umgehend der Polizei, was zur Einleitung der Operation Romaneio führte.
Modus Operandi: Gefälschte LieferunterlagenErmittlern zufolge sollen Mitarbeiter legitime Getreidewiegeunterlagen wiederverwendet haben, um fiktive Lieferdokumente, sogenannte „Romaneios“, zu erstellen. Sie wogen einen legitimen LKW, lieferten an einen legitimen Erzeuger, änderten dann das Kennzeichen des Fahrzeugs und erstellten einen falschen Erzeuger, um ein weiteres betrügerisches Dokument zu registrieren, das später in Rechnung gestellt wurde.
Laufende Ermittlungen und VerhaftungenBis 9 Uhr am Tag der Operation waren 11 Personen verhaftet worden. Die etwa einen Monat zuvor begonnene Untersuchung umfasst auch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Geldern der Verdächtigen. Sowohl Mitarbeiter von Três Tentos als auch externe Personen werden der Beteiligung verdächtigt.
Die Polizei setzt die Ermittlungen zu dem Verbrechen fort, wobei weitere Verhaftungen und rechtliche Schritte erwartet werden, wenn sich der Fall entwickelt.