Die Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) hat eine Untersuchung gegen das Fintech-Unternehmen Naskar Gestão de Ativos eingeleitet, nachdem es eine Welle von Beschwerden von Kunden gegeben hatte. Investoren berichteten über erhebliche Schwierigkeiten beim Zugang zu ihren Geldern, anhaltende Probleme mit der mobilen Anwendung des Unternehmens und eine vollständige Kommunikationslosigkeit seitens der Firma.
Laut PCDF wurden zwischen Donnerstag, dem 7. Mai, und Freitag, dem 8. Mai, vier separate Polizeiberichte gegen Naskar eingereicht. Die Berichte wurden bei verschiedenen Polizeistationen registriert, und jede Einheit wird ihre eigene unabhängige Untersuchung der Vorwürfe durchführen.
Das finanzielle Ausmaß des mutmaßlichen Vorfalls ist erheblich. Zwei Auftragsunternehmen sind hervorgetreten und schätzen ihre kombinierten Verluste auf mindestens R$335 Millionen. Diese Zahl repräsentiert die unmittelbare, dokumentierte Auswirkung auf diese spezifischen Einheiten.
Das potenzielle Ausmaß der Krise geht jedoch weit über diese ersten Berichte hinaus. Betrachtet man Naskars gesamtes operatives Portfolio, so beträgt der geschätzte Gesamtwert der gefährdeten Verträge etwa R$850 Millionen. Diese breitere Exponierung könnte laut Informationen der Grupo Nexco, einem der beteiligten Unternehmen, potenziell mehr als 2.700 Personen und Einheiten betreffen.
Als Reaktion auf die zunehmenden Vorwürfe gab Naskar Gestão de Ativos eine offizielle Erklärung ab. Das Unternehmen bestätigte, dass es einen internen Prüfungsprozess eingeleitet hat. In der Erklärung wird behauptet, diese Maßnahme sei ergriffen worden, nachdem das Unternehmen selbst Unstimmigkeiten in seiner eigenen Datenbank festgestellt habe, was darauf hindeutet, dass die Probleme aus internen betrieblichen Fehlern herrühren könnten.
Die Ermittlungen der PCDF sind noch im Gange. Die Behörden arbeiten daran, das volle Ausmaß der finanziellen Diskrepanzen festzustellen und ob strafbare Handlungen wie Veruntreuung von Geldern oder Betrug stattgefunden haben. Die unabhängige Natur der mehreren polizeilichen Ermittlungen bedeutet, dass der Fall gleichzeitig aus mehreren Blickwinkeln geprüft wird.
Diese Situation hat Schockwellen durch die lokale Investorengemeinschaft gesendet und ernsthafte Fragen zur Aufsicht und Sorgfaltspflicht im Fintech-Sektor aufgeworfen. Kunden, die ihr Kapital Naskar anvertraut haben, stehen nun vor der Unsicherheit, ob sie ihre Investitionen zurückbekommen werden.
Basierend auf Berichten von g1.