Fraude en empresa de cereales en Brasil: 11 detenidos en un esquema de R$6 millonesEn un importante caso de fraude en Brasil, 11 personas han sido detenidas en relación con un esquema que supuestamente causó pérdidas de más de R$6 millones a una empresa de cereales en Cruz Alta, Rio Grande do Sul. La investigación, liderada por la División de Represión al Crimen Organizado (Draco) de la Policía Civil, está en curso.
Cómo se descubrió el fraudeEl fraude se descubrió durante una auditoría interna en Três Tentos Agroindustrial S/A, que encontró «indicios de fraude en el proceso de pesaje de granos». La empresa denunció rápidamente las irregularidades a la policía, lo que llevó al lanzamiento de la Operación Romaneio.
Modus operandi: Registros de entrega falsosSegún los investigadores, los empleados supuestamente reutilizaban registros legítimos de pesaje de granos para crear documentos de entrega ficticios, conocidos como «romaneios». Pesaban un camión legítimo, entregaban a un productor legítimo, luego alteraban la placa del vehículo y creaban un productor falso para registrar otro documento fraudulento, que posteriormente sería facturado.
Investigación en curso y detencionesA las 9:00 AM del día de la operación, 11 personas habían sido detenidas. La investigación, que comenzó hace aproximadamente un mes, también implica la incautación de activos y fondos de los sospechosos. Se sospecha de la participación tanto de empleados de Três Tentos como de personas externas.
La Policía Civil continúa investigando el delito, y se esperan más detenciones y acciones legales a medida que avance el caso.