En un desarrollo significativo de la investigación del 'Caso Master', Raimundo Nogueira, hermano del senador brasileño Ciro Nogueira, ha sido colocado bajo vigilancia electrónica. La medida fue ordenada por el Ministro del Tribunal Supremo André Mendonça como parte de un conjunto más amplio de acciones precautorias.
La tobillera electrónica fue instalada en el Centro de Monitoreo Electrónico de la Secretaría de Justicia de Piauí (Sejus-PI) en Teresina. La instalación se completó el jueves 7 de mayo, cumpliendo con el plazo de 24 horas estipulado por la decisión del tribunal.
La resolución judicial impone varias condiciones estrictas a Raimundo Nogueira. Se le prohíbe salir de su ciudad de residencia sin autorización judicial previa. Además, se le impide contactar con testigos y otras personas investigadas en la Operación Compliance Zero, una lista que incluye explícitamente a su hermano, el senador.
Los requisitos adicionales incluyen la entrega de su pasaporte a la Policía Federal (PF) dentro de un plazo de 48 horas. Estas medidas forman parte de una investigación sobre acusaciones de corrupción y lavado de dinero que involucran al senador Ciro Nogueira y al Banco Master.
Según la Policía Federal, Raimundo Nogueira es el administrador de CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Los investigadores alegan que esta empresa fue utilizada como un 'mecanismo disfrazado' para canalizar beneficios financieros al senador. Una transacción clave citada implica la compra del 30% de Green Investimentos S.A. por parte de CNLF por R$1 millón, a pesar de que las acciones se valoraban en aproximadamente R$13 millones en el mercado.
El Tribunal Supremo considera esta discrepancia significativa de precios como una indicación de que la transacción podría haber sido utilizada para ocultar transferencias ilegales. El ministro Mendonça declaró que las medidas son necesarias para interrumpir las actividades de lavado de dinero y prevenir la destrucción de pruebas.
La investigación también sugiere que el senador Ciro Nogueira podría haber recibido pagos mensuales de hasta R$500,000 del banquero Daniel Vorcaro, junto con alojamientos de lujo, tarjetas de crédito y viajes internacionales. En respuesta, la defensa del senador ha negado cualquier irregularidad, afirmando su compromiso de cooperar con el poder judicial y criticando las medidas investigativas como potencialmente precipitadas.
Basado en reportes de g1.