Felipe Cançado Vorcaro arrêté dans l'opération Compliance Zero au BrésilFelipe Cançado Vorcaro, cousin du banquier de premier plan Daniel Vorcaro, a été arrêté le 7 mars à la suite d'une décision de la Cour suprême fédérale du Brésil (STF) dans le cadre de l'opération en cours « Operação Compliance Zero » (Opération Compliance Zero).
Il est identifié comme l'opérateur financier central du système sous enquête. Selon les faits fournis, ses responsabilités présumées incluaient la gestion des mouvements financiers, la structuration des opérations d'entreprise et la supervision des transferts financiers liés au groupe enquêté.
L'enquête porte sur la vente d'une participation de 30 % dans Green Investimentos à CNLF, une entreprise liée au frère du sénateur Ciro Nogueira. La participation aurait été vendue pour 1 million de R$, alors que les estimations du marché la valorisaient à 13 millions de R$. De plus, l'enquête examine des paiements mensuels allant de 300 000 R$ à 500 000 R$ effectués dans le cadre du partenariat BRGD/CNLF.
L'arrestation marque un développement significatif dans cette opération anti-corruption de haut profil, qui continue d'examiner des transactions financières et d'entreprise complexes.