Felipe Cançado Vorcaro, cousin du banquier Daniel Vorcaro, fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre de l'opération Compliance ZeroFelipe Cançado Vorcaro, cousin du banquier Daniel Vorcaro, est la cible d'un mandat d'arrêt émis par la Cour suprême fédérale du Brésil (STF) dans le cadre de l'opération Compliance Zero. La police fédérale l'identifie comme une figure centrale du noyau financier et opérationnel sous enquête, responsable de l'exécution de transactions financières, de la structuration d'opérations corporatives et de la facilitation de transferts liés au groupe investigué.
L'enquête porte sur la vente de 30 % de Green Investimentos à la société CNLF, liée au frère du sénateur Ciro Nogueira, pour 1 million de R$ alors que l'estimation du marché était d'environ 13 millions de R$. L'enquête mentionne également des paiements mensuels dans le cadre de ce qu'on appelle le 'partenariat BRGD/CNLF', qui auraient commencé à environ 300 000 R$ et atteint 500 000 R$ par mois.
De plus, l'utilisation d'instruments privés en dehors des contrats de partenariat formels, décrits comme des 'contrats de tiroir', est soulignée. Felipe Vorcaro, alors président de Green Investimentos, est identifié comme responsable de l'opérationnalisation de ces structures.
Un épisode détaillé s'est produit lors de l'exécution d'un mandat de perquisition et de saisie dans la deuxième phase de l'opération en janvier de cette année. Felipe a quitté une résidence dans le condominium Terravista à Trancoso, Bahia, quelques minutes avant l'arrivée des agents, dans une voiturette de golf.
Sur la base de ces éléments, le ministre André Mendonça a ordonné l'arrestation temporaire de Felipe Cançado Vorcaro pour cinq jours. La décision a également déterminé des mesures contre les entreprises liées au noyau investigué, notamment la suspension des activités de Green Investimentos S.A. et de BRGD S.A.