Fraude dans une entreprise céréalière au Brésil : 11 personnes arrêtées dans une escroquerie de 6 millions de R$Dans une importante affaire de fraude au Brésil, 11 personnes ont été arrêtées en lien avec une escroquerie qui aurait causé des pertes de plus de 6 millions de R$ pour une entreprise céréalière à Cruz Alta, Rio Grande do Sul. L'enquête, menée par la Division de répression du crime organisé (Draco) de la Police civile, est en cours.
Comment la fraude a été découverteLa fraude a été découverte lors d'un audit interne chez Três Tentos Agroindustrial S/A, qui a révélé des « indications de fraude impliquant le processus de pesée des céréales ». L'entreprise a rapidement signalé les irrégularités à la police, ce qui a conduit au lancement de l'Opération Romaneio.
Modus operandi : de faux registres de livraisonSelon les enquêteurs, des employés auraient réutilisé des registres légitimes de pesée de céréales pour créer des documents de livraison fictifs, appelés « romaneios ». Ils pesaient un camion légitime, livraient à un producteur légitime, puis modifiaient la plaque d'immatriculation du véhicule et créaient un faux producteur pour enregistrer un autre document frauduleux, qui serait ensuite facturé.
Enquête en cours et arrestationsÀ 9h le jour de l'opération, 11 individus avaient été arrêtés. L'enquête, qui a commencé il y a environ un mois, implique également la saisie d'actifs et de fonds des suspects. Des employés de Três Tentos ainsi que des personnes extérieures sont soupçonnés d'être impliqués.
La Police civile continue d'enquêter sur le crime, avec d'autres arrestations et actions judiciaires attendues au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire.