Dans un développement majeur de l'enquête de longue date sur Banco Master, la Police fédérale brésilienne a lancé ce jeudi la cinquième phase de l'« Opération Conformité Zéro ». L'opération, autorisée par le Tribunal suprême fédéral, vise directement le sénateur Ciro Nogueira, une figure politique puissante et président du parti Progressistas.
Les enquêteurs allèguent que le sénateur Nogueira a reçu des pots-de-vin pour offrir un traitement favorable au banquier Daniel Vorcaro. Dans le cadre de l'opération, les policiers ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence du sénateur dans un quartier huppé de Brasília. Lors de la perquisition, les autorités ont saisi son téléphone portable et 27 000 dollars américains en espèces.
L'opération s'est étendue au-delà de la capitale, avec neuf mandats supplémentaires exécutés à São Paulo, Minas Gerais et Piauí, l'État d'origine du sénateur. À Teresina, la police s'est rendue dans une concession de motos appartenant à Nogueira, qui abritait également une autre société sous enquête. Cette société est gérée par le frère du sénateur, Raimundo Nogueira, qui a été placé sous surveillance électronique à la cheville car il est considéré comme ayant fourni un soutien formel et opérationnel au présumé stratagème.
Une autre figure clé visée était Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, un employé du sénateur Nogueira. Selon la Police fédérale, Bernardo était impliqué dans le côté opérationnel des paiements, travaillant présumément à empêcher le traçage des fonds illicites.
La seule arrestation effectuée pendant l'opération était celle de Felipe Cançado Vorcaro, un cousin du banquier Daniel Vorcaro. Il a été appréhendé à Nova Lima, dans la région métropolitaine de Belo Horizonte, et sa détention est valable pour cinq jours. Felipe fait l'objet d'une enquête depuis la deuxième phase de l'enquête et est identifié par la police comme l'opérateur financier du banquier.
L'ampleur des saisies était significative. Les autorités ont confisqué dix véhicules de luxe, des bijoux et des montres auprès des personnes visées. De plus, le pouvoir judiciaire a autorisé le gel de 18 millions de réaux en actifs.
La décision du juge de la Cour suprême André Mendonça, rapporteur de l'affaire, a noté que le dossier contient des preuves substantielles, notamment des relevés de transferts bancaires, des registres de voyages et des messages électroniques prétendument échangés entre les membres de l'organisation criminelle. Ces éléments pointent vers une possible corruption, blanchiment d'argent, dissimulation d'actifs et activité criminelle en cours.
Le sénateur Ciro Nogueira, qui a été chef de cabinet sous l'ancien président Jair Bolsonaro et est une figure de proue du bloc parlementaire « Centrão », était chez lui pendant l'action policière et a déclaré qu'il coopérerait avec le pouvoir judiciaire tout en niant toute participation à des activités illicites.
Basé sur un rapport de g1.