Dans un développement significatif de la politique et de la finance brésiliennes, la Police fédérale (PF) a lancé une nouvelle phase de l'Opération Compliance Zero jeudi, ciblant le sénateur Ciro Nogueira. L'opération, qui enquête sur une présumée fraude financière liée à Banco Master, a vu des mandats de perquisition et de saisie exécutés aux adresses du sénateur à Brasília et Teresina.
Le cœur de l'enquête tourne autour d'une proposition d'amendement constitutionnel, Emenda nº 11 à PEC 65/2023, présentée par le sénateur Nogueira. La proposition visait à augmenter significativement la limite de couverture du Fundo Garantidor de Créditos (FGC), le mécanisme qui protège les déposants et investisseurs en cas de défaillance d'une institution financière, de 250 000 R$ à 1 million de R$ par CPF ou CNPJ.
Selon la décision du juge de la Cour suprême André Mendonça autorisant les mesures, la Polícia Federal a trouvé de forts indices que le texte de cet amendement n'a pas été rédigé par le bureau du sénateur. Au lieu de cela, les enquêteurs allèguent que la proposition a été élaborée par l'équipe de conseil de Banco Master puis remise dans une enveloppe adressée à « Ciro » à sa résidence privée.
L'enquête allègue en outre que le contenu a ensuite été « reproduit dans son intégralité » par le sénateur lorsqu'il l'a formellement présenté au Sénat. La justification fournie dans l'amendement original plaidait pour une plus grande implication du public dans les systèmes de garantie des dépôts, citant des exemples internationaux comme les effondrements de Silicon Valley Bank et Credit Suisse pour soutenir la nécessité d'un FGC plus fort et soutenu par l'État.
Ajoutant du poids aux soupçons, la décision de police cite des messages attribués au président de Banco Master, Daniel Bueno Vorcaro, dans lesquels il aurait célébré la présentation de l'amendement. Un message indiquerait que la proposition « est sortie exactement comme je l'ai ordonné ». La PF enquête pour savoir si ce texte législatif a été conçu spécifiquement pour servir les intérêts de Banco Master sur le marché financier.
Au-delà de l'amendement, l'enquête pointe vers un arrangement présumé plus large. La décision du tribunal mentionne des soupçons de paiements mensuels au sénateur, allant de 300 000 R$ à 500 000 R$, ainsi que d'autres avantages potentiels comme l'acquisition d'actions de sociétés à un escompte significatif, le financement de voyages internationaux et l'utilisation d'une propriété haut de gamme. La police décrit cela comme un « arrangement fonctionnel orienté vers l'obtention d'avantages mutuels ».
Le juge Mendonça a justifié la nécessité de ces mesures de précaution en soulignant l'influence politique considérable du sénateur. En tant que président national du parti Progressistas (PP) et ancien chef de cabinet du président Jair Bolsonaro, la « capacité d'articulation politique et institutionnelle » de Nogueira présente un potentiel élevé d'interférence avec l'enquête en cours.
Le bureau du sénateur n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires des médias. Cette nouvelle phase de l'Opération Compliance Zero marque une escalade majeure dans l'examen des activités de Banco Master et de leur intersection avec des figures politiques de haut niveau au Brésil.
Basé sur un reportage de g1.