Dans un geste diplomatique important, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva devrait aborder une affaire majeure de fraude fiscale lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche jeudi. Le sujet porte sur l'affaire Refit, qui a révélé l'un des plus grands systèmes d'évasion fiscale au Brésil, et l'homme d'affaires brésilien au cœur de celle-ci, Ricardo Magro.
La réunion, prévue jeudi après-midi à Washington, verra Lula aborder la question de la corruption dans le secteur des carburants au Brésil. Bien que le président brésilien ne mentionne pas Magro par son nom, l'affaire de la Refinaria de Manguinhos, désormais connue sous le nom de Refit, est un point clé de discussion. Magro est identifié dans les enquêtes brésiliennes comme le plus grand débiteur fiscal du pays.
La confirmation de l'ordre du jour est venue du vice-président brésilien, Geraldo Alckmin. Dans une interview récente, Alckmin a déclaré que la lutte contre la corruption dans l'industrie des carburants serait un thème central de la conversation entre Lula et Trump. Il a souligné les efforts du gouvernement pour cibler non seulement le crime organisé, mais aussi les principaux acteurs économiques facilitant l'évasion fiscale via les raffineries, les importations et le commerce extérieur.
Lorsqu'on lui a demandé directement si le cas spécifique de Ricardo Magro serait soulevé, Alckmin a répondu par l'affirmative. Il a qualifié le domaine d'« extrêmement grave », notant que des individus ont été arrêtés et des avoirs bloqués dans le cadre de la répression. Le vice-président a affirmé que ces actions ont sauvé le secteur des carburants brésilien d'être dominé par des groupes uniquement axés sur l'évasion fiscale.
Ricardo Magro, 51 ans, est une figure importante et controversée du marché des carburants brésilien. Avocat et homme d'affaires, il dirige l'ancienne Refinaria de Manguinhos, désormais le groupe Refit, depuis 2008. L'entreprise a fait l'objet de nombreuses enquêtes fiscales et de différends avec les organismes de réglementation au fil des ans.
Originaire de São Paulo, Magro s'est fait connaître à Rio de Janeiro. Depuis 2016, il réside dans un quartier huppé de Miami, en Floride, aux États-Unis. Sa formation comprend un diplôme en droit de l'Universidade Paulista (Unip) et une spécialisation postuniversitaire en droit fiscal.
L'affaire Refit elle-même est décrite comme révélant l'un des plus grands systèmes d'évasion fiscale jamais découverts au Brésil. Les enquêtes ont lié Magro à l'utilisation présumée d'institutions financières dans l'État américain du Delaware pour faciliter l'évasion.
La discussion met en lumière la coopération internationale continue et l'accent mis sur les crimes financiers transfrontaliers, le Brésil cherchant à aborder la question au plus haut niveau diplomatique. Basé sur un reportage de g1.