Dans le cadre d'une vaste répression de la criminalité financière, les autorités brésiliennes ont arrêté un avocat pour la deuxième fois, soupçonné de diriger un réseau de fraude sophistiqué. Klaus Philipp Lodoli a été placé en détention à Ribeirão Preto, São Paulo, lors de la deuxième phase d'une opération baptisée « Têmis ». Son inscription à l'Ordre des avocats du Brésil (OAB) était déjà suspendue après sa première arrestation en 2018 pour des infractions similaires.
L'opération, un effort conjoint de la Police civile et du Groupe d'action spéciale de lutte contre la criminalité organisée (Gaeco), a exécuté six mandats d'arrêt et 20 mandats de perquisition dans les villes de Ribeirão Preto, Igarapava et Sertãozinho. Lodoli est accusé d'être le cerveau d'une organisation criminelle qui aurait fraudé des institutions financières de plus de 100 millions de reais.
Les enquêteurs allèguent que le stratagème du groupe impliquait l'obtention illégale de données personnelles de clients de banques, ciblant souvent des personnes vulnérables. Ils intentaient ensuite des poursuites au nom des victimes, souvent sans leur connaissance, réclamant des paiements gonflés liés à des plans économiques historiques de la fin du XXe siècle, tels que les plans Collor, Verão et Bresser. Ces « expurgos inflationnistes » font référence aux parties de l'inflation réelle qui n'ont pas été appliquées aux actifs financiers durant ces transitions économiques.
Le réseau criminel aurait utilisé des sociétés écrans pour attirer les victimes et faciliter les actions en justice frauduleuses. Le stratagème était si vaste qu'il a conduit au dépôt de milliers de poursuites dans diverses juridictions à travers le pays. La femme de Lodoli, Daiane Cristina Rosa, est également une cible de l'opération, car les sociétés écrans auraient été enregistrées à son nom.
Parmi les six personnes arrêtées figurent quatre avocats : Klaus Philipp Lodoli, Rafael de Jesus Moreira, Carlos Renato Lira Buosi et Carine Costa e Silva Araújo. À son arrivée au poste de police, Carlos Buosi a déclaré qu'il était calme et qu'il prouverait son innocence, qualifiant les accusations contre lui d'infondées.
L'Ordre des avocats du Brésil (OAB) a confirmé que sa Commission des prérogatives a surveillé les actions policières pour garantir le respect des droits professionnels des personnes impliquées. L'OAB a également noté qu'elle dispose de ses propres procédures internes pour enquêter sur d'éventuelles violations éthiques ou disciplinaires de la part de ses membres et suit l'affaire de près.
Outre les arrestations, le tribunal a ordonné la suspension de l'exercice du droit des professionnels visés, l'arrêt des activités commerciales des sociétés écrans utilisées dans les crimes et le gel des avoirs et des fonds. Cette mesure vise à garantir une indemnisation des dommages et à prévenir d'autres activités frauduleuses. Les suspects font face à des accusations notamment d'organisation criminelle, de fraude, de faux idéologique, de fraude procédurale, de blanchiment d'argent et de violation de la vie privée.
Basé sur un reportage de g1.