Frode in un'azienda cerealicola in Brasile: 11 arrestati in uno schema da 6 milioni di R$In un importante caso di frode in Brasile, 11 persone sono state arrestate in connessione con uno schema che avrebbe causato perdite per oltre 6 milioni di R$ a un'azienda cerealicola a Cruz Alta, Rio Grande do Sul. L'indagine, condotta dalla Divisione per la repressione del crimine organizzato (Draco) della Polizia civile, è in corso.
Come è stata scoperta la frodeLa frode è stata scoperta durante un audit interno presso Três Tentos Agroindustrial S/A, che ha rilevato «indicazioni di frode coinvolgenti il processo di pesatura dei cereali». L'azienda ha prontamente segnalato le irregolarità alla polizia, portando al lancio dell'Operazione Romaneio.
Modus operandi: falsi registri di consegnaSecondo gli investigatori, i dipendenti avrebbero riutilizzato registri legittimi di pesatura dei cereali per creare documenti di consegna fittizi, noti come «romaneios». Pesavano un camion legittimo, consegnavano a un produttore legittimo, poi alteravano la targa del veicolo e creavano un falso produttore per registrare un altro documento fraudolento, che sarebbe stato successivamente fatturato.
Indagine in corso e arrestiAlle 9:00 del giorno dell'operazione, 11 individui erano stati arrestati. L'indagine, iniziata circa un mese fa, coinvolge anche il sequestro di beni e fondi dai sospetti. Sia dipendenti di Três Tentos che individui esterni sono sospettati di essere coinvolti.
La Polizia civile continua a indagare sul crimine, con ulteriori arresti e azioni legali previste man mano che il caso si sviluppa.