Een grote federale operatie in Brazilië heeft een verfijnd crimineel netwerk blootgelegd dat wordt beschuldigd van het defrauden van de overheid voor honderden miljoenen dollars via frauduleuze belastingconstructies. Het onderzoek, genaamd Operatie Consulesa, heeft de vice-burgemeester van Capim Branco, een gemeente nabij Belo Horizonte, onder intense loep geplaatst.
Romar Gonçalves Ribeiro, de vice-burgemeester, is een sleutelfiguur in het onderzoek. De Federale Politie voerde een huiszoeking uit in zijn woning als onderdeel van de actie. Onderzoekers beweren dat hij begunstigde is van illegale fondsen die zijn gegenereerd door de criminele organisatie, die gespecialiseerd was in het helpen van bedrijven en lokale overheden om hun belastingschulden aan de federale overheid illegaal te verminderen.
De regeling was ingewikkeld. Criminele groepen, opererend via advocatenkantoren, belastingadviesbureaus en brievenbusfirma's, benaderden debiteuren en boden aan om hun verplichtingen te voldoen voor een fractie van het verschuldigde bedrag. Hun methoden waren volledig illegaal, waarbij gebruik werd gemaakt van waardeloze of fictieve activa, zoals verlopen externe schuldtitels en documenten voor niet-bestaande grond, om frauduleuze belastingkredieten te creëren.
Volgens de gerechtelijke toestemming voor de huiszoekingen, bespreken onderschepte communicatie tussen de vermeende leider van de organisatie en zijn secretaresse de betaling van een "commissie" aan een persoon genaamd Romar. Bovendien werden bankoverschrijvingsbewijzen ter waarde van in totaal ongeveer R$ 25.000 ontdekt, die overgingen van een bedrijf dat verdacht wordt van fraude naar een firma waar de vice-burgemeester de meerderheidsaandeelhouder is.
De omvang van de vermeende fraude is verbluffend. De autoriteiten schatten de totale schade aan de openbare kas op ongeveer R$ 770 miljoen. De operaties, Consulesa en Títulos Podres, werden gezamenlijk gelanceerd door de Federale Politie, de Federale Belastingdienst en het Federale Openbaar Ministerie om deze criminele netwerken te ontmantelen.
Hoewel de criminelen er aanvankelijk in slaagden schone belastingvrijstellingscertificaten voor hun klanten te verkrijgen, werd de fraude uiteindelijk ontdekt. Dit bracht de oorspronkelijke debiteuren in een slechtere positie, nu aansprakelijk voor de oorspronkelijke schuld plus aanzienlijke boetes en rente, bovenop de 30% vergoeding die ze al aan de frauduleuze adviesbureaus hadden betaald.
De handhaving was uitgebreid, resulterend in 69 huiszoekingsbevelen en 10 arrestatiebevelen uitgevoerd in vijf Braziliaanse staten: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão en Espírito Santo. De autoriteiten namen mobiele telefoons, voertuigen, sieraden, computerapparatuur en R$ 140.000 in contanten in beslag.
De gemeente Capim Branco verklaarde dat ze niet officieel op de hoogte was gesteld van enig onderzoek met betrekking tot de vice-burgemeester en zou wachten op officiële ontwikkelingen. De Federale Politie heeft beloofd de in beslag genomen materialen grondig te analyseren om te bepalen of verdere fasen van de operatie nodig zijn. Gebaseerd op berichtgeving van g1.