Fraude bij ontbijtgranenbedrijf in Brazilië: 11 gearresteerd in schema van R$6 miljoenIn een grote fraudezaak in Brazilië zijn 11 personen gearresteerd in verband met een schema dat naar verluidt meer dan R$6 miljoen aan verliezen heeft veroorzaakt voor een ontbijtgranenbedrijf in Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Het onderzoek, geleid door de Divisie voor Repressie van Georganiseerde Misdaad (Draco) van de Politie Civiel, is nog gaande.
Hoe de fraude werd ontdektDe fraude werd ontdekt tijdens een interne audit bij Três Tentos Agroindustrial S/A, waarbij "aanwijzingen van fraude met het graanweegproces" werden gevonden. Het bedrijf rapporteerde de onregelmatigheden onmiddellijk aan de politie, wat leidde tot de lancering van Operatie Romaneio.
Modus operandi: valse leveringsdocumentenVolgens onderzoekers zouden werknemers legitieme graanweegdocumenten hebben hergebruikt om fictieve leveringsdocumenten te creëren, bekend als "romaneios". Ze zouden een legitieme vrachtwagen wegen, leveren aan een legitieme producent, vervolgens het kenteken van het voertuig veranderen en een valse producent registreren om nog een frauduleus document te registreren, dat later gefactureerd zou worden.
Lopend onderzoek en arrestatiesOp de dag van de operatie waren om 9 uur 's ochtends 11 personen gearresteerd. Het onderzoek, dat ongeveer een maand geleden begon, omvat ook de inbeslagname van bezittingen en fondsen van de verdachten. Zowel werknemers van Três Tentos als externe personen worden verdacht van betrokkenheid.
De Politie Civiel blijft het misdrijf onderzoeken, waarbij verdere arrestaties en juridische acties worden verwacht naarmate de zaak zich ontwikkelt.