De Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) heeft een onderzoek ingesteld naar het fintech-bedrijf Naskar Gestão de Ativos na een golf van klachten van klanten. Investeerders meldden aanzienlijke moeilijkheden bij het openen van hun tegoeden, aanhoudende problemen met de mobiele applicatie van het bedrijf en een volledig gebrek aan communicatie vanuit de firma.
Volgens de PCDF werden er tussen donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei vier afzonderlijke politierapporten ingediend tegen Naskar. De rapporten werden geregistreerd bij verschillende politiebureaus en elke eenheid zal zijn eigen onafhankelijke onderzoek naar de beschuldigingen uitvoeren.
De financiële omvang van het vermeende incident is aanzienlijk. Twee contracterende bedrijven zijn naar voren gekomen en schatten hun gecombineerde verliezen op minstens R$335 miljoen. Dit cijfer vertegenwoordigt de directe, gedocumenteerde impact op deze specifieke entiteiten.
Het potentiële bereik van de crisis reikt echter veel verder dan deze eerste meldingen. Wanneer het gehele operationele portfolio van Naskar in overweging wordt genomen, wordt de geschatte totale waarde van contracten die risico lopen op ongeveer R$850 miljoen geschat. Deze bredere blootstelling zou mogelijk meer dan 2.700 personen en entiteiten kunnen beïnvloeden, volgens informatie verstrekt door Grupo Nexco, een van de betrokken bedrijven.
Als reactie op de toenemende beschuldigingen heeft Naskar Gestão de Ativos een officiële verklaring afgegeven. Het bedrijf bevestigde dat het een intern auditproces is gestart. De verklaring stelt dat deze actie werd ondernomen nadat het bedrijf zelf inconsistenties in zijn eigen database had geïdentificeerd, wat suggereert dat de problemen mogelijk voortkomen uit interne operationele storingen.
Het onderzoek door de PCDF is nog gaande. De autoriteiten werken eraan om de volledige omvang van de financiële discrepanties vast te stellen en of er sprake is geweest van criminele activiteiten, zoals verduistering van fondsen of fraude. De onafhankelijke aard van de meerdere politieonderzoeken betekent dat de zaak vanuit verschillende invalshoeken tegelijk wordt onderzocht.
Deze situatie heeft schokgolven veroorzaakt in de lokale investeringsgemeenschap en heeft serieuze vragen opgeworpen over toezicht en gepaste zorgvuldigheid in de fintech-sector. Klanten die hun kapitaal aan Naskar hebben toevertrouwd, staan nu voor onzekerheid met betrekking tot de teruggave van hun investeringen.
Gebaseerd op berichtgeving van g1.