In een belangrijke ontwikkeling binnen een spraakmakende Braziliaanse corruptiezaak heeft rechter André Mendonça van het Hooggerechtshof bevolen dat Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, de broer van senator Ciro Nogueira, een elektronische enkelband moet dragen. Deze maatregel maakt deel uit van de lopende 'Operação Compliance Zero', een politieonderzoek naar vermeende corruptie, criminele organisatie en witwassen waarbij de senator en Banco Master betrokken zijn.
De rechterlijke beslissing legt strenge voorwaarden op aan Raimundo Nogueira. Naast de elektronische monitoring mag hij geen contact opnemen met andere verdachten of getuigen in de zaak. Hij moet zijn paspoort binnen 48 uur inleveren bij de Federale Politie en mag zijn woonplaats niet verlaten zonder voorafgaande rechterlijke toestemming.
Onderzoekers van de Federale Politie identificeren Raimundo als de beheerder van CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Volgens de autoriteiten diende dit bedrijf als een vermomd mechanisme om financiële voordelen naar senator Ciro Nogueira te sluizen. Een bijzonder verdachte transactie die wordt genoemd, betreft de aankoop van een belang van 30% in Green Investimentos S.A. voor R$ 1 miljoen, terwijl de aandelen een marktwaarde hadden van ongeveer R$ 13 miljoen. De rechtbank beschouwt dit grote prijsverschil als een mogelijke aanwijzing voor illegale financiële transacties.
Rechter Mendonça beval ook de onmiddellijke opschorting van vier bedrijven die bij het onderzoek betrokken zijn: CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. en het Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. In het gerechtelijk verslag staat dat deze entiteiten vermoedelijk werden gebruikt om geld van criminele oorsprong te verplaatsen en te legitimeren. Opvallend is dat CNLF naar verluidt geen geregistreerde werknemers heeft en opereert vanaf hetzelfde adres als een ander familiebedrijf van Nogueira.
Het bredere onderzoek suggereert dat senator Ciro Nogueira mogelijk financiële voordelen heeft ontvangen in ruil voor het bevoordelen van de belangen van bankier Daniel Bueno Vorcaro. Een genoemd voorbeeld is de presentatie van een parlementaire amendement door de senator dat Banco Master direct ten goede zou komen. Onderzoekers beweren dat maandelijkse betalingen aan de senator tot R$ 500.000 konden oplopen, en dat hij ook gebruik maakte van luxe onroerend goed, creditcards en internationale reizen die werden betaald door de onderzochte groep.
De 'Operação Compliance Zero' bevindt zich nu in de vijfde fase. Naast de maatregelen tegen Raimundo Nogueira heeft de Federale Politie een huiszoekingsbevel uitgevoerd op een adres van senator Ciro Nogueira in Brasília. In totaal heeft het Hooggerechtshof één tijdelijk arrestatiebevel en tien huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen goedgekeurd, uitgevoerd in de staten Piauí, São Paulo, Minas Gerais en het Federaal District.
De persoon die onder het tijdelijke arrestatiebevel valt, is geïdentificeerd als Felipe Cançado Vorcaro, een neef van bankier Daniel Vorcaro. Hij is gearresteerd in Minas Gerais. De rechterlijke beslissing machtigde ook de bevriezing van activa, rechten en fondsen ter waarde van in totaal R$ 18,85 miljoen. Rechter Mendonça verklaarde dat deze maatregelen nodig zijn om witwaspraktijken te stoppen en vernietiging van bewijsmateriaal te voorkomen.
Gebaseerd op berichtgeving van g1.