Felipe Cançado Vorcaro, kuzyn bankiera Daniela Vorcaro, stoi w obliczu nakazu aresztowania w ramach Operacji Compliance ZeroFelipe Cançado Vorcaro, kuzyn bankiera Daniela Vorcaro, jest celem nakazu aresztowania wydanego przez brazylijski Federalny Sąd Najwyższy (STF) w ramach Operacji Compliance Zero. Federalna Policja identyfikuje go jako centralną postać w badanym rdzeniu finansowym i operacyjnym, odpowiedzialną za przeprowadzanie transakcji finansowych, strukturyzację operacji korporacyjnych oraz ułatwianie transferów powiązanych z badaną grupą.
Śledztwo dotyczy sprzedaży 30% udziałów Green Investimentos spółce CNLF, powiązanej z bratem senatora Ciro Nogueiry, za 1 miliona R$, mimo że szacunki rynkowe wynosiły około 13 milionów R$. Śledztwo przywołuje również miesięczne płatności w ramach tzw. 'partnerstwa BRGD/CNLF', które rzekomo zaczynały się od około 300 000 R$ i osiągały 500 000 R$ miesięcznie.
Ponadto podkreśla się użycie prywatnych instrumentów poza formalnymi umowami partnerskimi, opisanych jako 'kontrakty szufladkowe'. Felipe Vorcaro, ówczesny prezes Green Investimentos, jest wskazywany jako odpowiedzialny za uruchomienie tych struktur.
Szczegółowy epizod miał miejsce podczas realizacji nakazu przeszukania w drugiej fazie operacji w styczniu tego roku. Felipe opuścił rezydencję w kondominium Terravista w Trancoso w Bahia zaledwie kilka minut przed przybyciem agentów, w wózku golfowym.
Na podstawie tych elementów minister André Mendonça zarządził tymczasowe aresztowanie Felipe Cançado Vorcaro na pięć dni. Decyzja przewidywała również środki wobec spółek powiązanych z badanym rdzeniem, w tym zawieszenie działalności Green Investimentos S.A. i BRGD S.A.