Oszustwo firmy zbożowej w Brazylii: 11 aresztowanych w schemacie na 6 mln R$W dużej sprawie o oszustwo w Brazylii aresztowano 11 osób w związku ze schematem, który rzekomo spowodował straty przekraczające 6 mln R$ dla firmy zbożowej w Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną (Draco) Policji Cywilnej jest w toku.
Jak odkryto oszustwoOszustwo odkryto podczas audytu wewnętrznego w Três Tentos Agroindustrial S/A, który wykazał „wskaźniki oszustwa w procesie ważenia zboża". Firma niezwłocznie zgłosiła nieprawidłowości policji, co doprowadziło do uruchomienia Operacji Romaneio.
Modus operandi: fałszywe dokumenty dostawyZgodnie z informacjami śledczych, pracownicy rzekomo ponownie wykorzystywali legalne dokumenty ważenia zboża do tworzenia fikcyjnych dokumentów dostawy, znanych jako „romaneios". Ważyliby legalną ciężarówkę, dostarczali do legalnego producenta, a następnie zmieniali tablicę rejestracyjną pojazdu i tworzyli fałszywego producenta, aby zarejestrować kolejny fałszywy dokument, który później zostałby zafakturowany.
Trwające śledztwo i aresztowaniaW dniu operacji do godziny 9:00 rano aresztowano 11 osób. Śledztwo, które rozpoczęło się około miesiąca temu, obejmuje również przejęcie majątku i funduszy podejrzanych. Zarówno pracownicy Três Tentos, jak i osoby zewnętrzne są podejrzewane o udział.
Policja Cywilna kontynuuje badanie przestępstwa, a w miarę rozwoju sprawy spodziewane są dalsze aresztowania i działania prawne.