Pracownik kliniki dentystycznej w Castanhal w stanie Pará został aresztowany pod zarzutem sprzeniewierzenia znacznej sumy pieniędzy od swojego pracodawcy. Aresztowania dokonano w czwartek, 8 maja, na podstawie prewencyjnego nakazu aresztowania wydanego za przestępstwo oszustwa.
Według Policji Cywilnej stanu Pará wstępne śledztwo szacuje straty finansowe kliniki na ponad 100 000 R$. Kobieta, która pracowała w klinice w centrum Castanhal w regionie Wielkiego Belém, jest oskarżona o zorganizowanie schematu defraudacji środków.
Śledztwo prowadzone przez Nadinspekturę Regionalną Strefy Salgado ujawniło metodę rzekomo stosowaną przez pracownika. Miał on wykorzystywać swoją pozycję do oferowania atrakcyjnych rabatów pacjentom poszukującym usług dentystycznych.
Kluczowym warunkiem otrzymania tych rabatów była płatność gotówką lub przelewem PIX bezpośrednio na prywatne konta bankowe pracownika lub na konta należące do członków jego rodziny. Metoda ta skutecznie omijała oficjalny system płatności i księgowości kliniki.
Przekierowując płatności z oficjalnych kanałów firmy, pracownik jest podejrzany o zgromadzenie znacznej sumy w pewnym okresie. Dokładny czas trwania domniemanego schematu i całkowita liczba zaangażowanych pacjentów są przedmiotem trwającego śledztwa policyjnego.
Aresztowania dokonano po zebraniu dowodów i zeznań świadków. Podejrzana została przewieziona na posterunek policji w celu formalnego postępowania. Sprawa podkreśla podatność firm na wewnętrzne oszustwa oraz znaczenie solidnego nadzoru finansowego i procedur audytowych.
Władze kontynuują badanie pełnego zakresu domniemanych przestępstw oraz tego, czy inne osoby były zaangażowane lub wiedziały o schemacie. Klinika dentystyczna nie wydała jeszcze publicznego oświadczenia w sprawie incydentu.
Na podstawie raportu z g1.