W ramach ważnego wydarzenia w głośnym brazylijskim śledztwie korupcyjnym sędzia Sądu Najwyższego André Mendonça nakazał Raimundo Neto e Silva Nogueira Limie, bratu senatora Ciro Nogueiry, noszenie elektronicznej bransolety na kostce. Środek ten jest częścią trwającej „Operacji Compliance Zero”, śledztwa policyjnego dotyczącego zarzutów korupcji, organizacji przestępczej i prania pieniędzy z udziałem senatora oraz Banco Master.
Decyzja sądu nakłada surowe warunki na Raimundo Nogueirę. Oprócz dozoru elektronicznego nie może on kontaktować się z innymi osobami objętymi śledztwem ani świadkami w sprawie. Musi oddać paszport Policji Federalnej w ciągu 48 godzin i nie może opuszczać miejsca zamieszkania bez uprzedniej zgody sądu.
Śledczy Policji Federalnej identyfikują Raimunda jako administratora CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Władze twierdzą, że firma ta służyła jako zamaskowany mechanizm do przekazywania korzyści finansowych senatorowi Ciro Nogueirze. Jako szczególnie podejrzaną transakcję wymienia się zakup 30% udziałów w Green Investimentos S.A. za 1 mln R$, podczas gdy wartość rynkowa akcji wynosiła około 13 mln R$. Sąd postrzega tę rażącą rozbieżność cen jako potencjalny wskaźnik nielegalnych transferów finansowych.
Sędzia Mendonça nakazał również natychmiastowe zawieszenie czterech firm powiązanych ze śledztwem: CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. oraz Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Raport sądowy stwierdza, że podmioty te były rzekomo używane do przenoszenia i legitymizowania środków pochodzących z przestępstwa. Co istotne, CNLF podobno nie ma zarejestrowanych pracowników i działa pod tym samym adresem co inna firma rodzinna Nogueirów.
Szersze śledztwo sugeruje, że senator Ciro Nogueira mógł otrzymywać korzyści finansowe w zamian za faworyzowanie interesów bankiera Daniela Bueno Vorcaro. Jako przykład podaje się przedstawienie przez senatora poprawki parlamentarnej, która bezpośrednio przyniosłaby korzyści Banco Master. Śledczy twierdzą, że miesięczne płatności na rzecz senatora mogły sięgać 500 000 R$, a on sam korzystał z luksusowych nieruchomości, kart kredytowych i międzynarodowych podróży opłacanych przez badaną grupę.
„Operacja Compliance Zero” znajduje się obecnie w piątej fazie. Oprócz środków przeciwko Raimundo Nogueirze, Policja Federalna przeprowadziła przeszukanie w lokalu należącym do senatora Ciro Nogueiry w Brasílii. Ogółem Sąd Najwyższy autoryzował jeden tymczasowy nakaz aresztowania oraz dziesięć nakazów przeszukania i zajęcia mienia, które wykonano w stanach Piauí, São Paulo, Minas Gerais oraz Dystrykcie Federalnym.
Osoba objęta tymczasowym aresztem to Felipe Cançado Vorcaro, kuzyn bankiera Daniela Vorcaro. Został aresztowany w Minas Gerais. Decyzja sądu autoryzowała również zamrożenie aktywów, praw i środków o łącznej wartości 18,85 mln R$. Sędzia Mendonça stwierdził, że środki te są niezbędne do powstrzymania prania pieniędzy i zapobieżenia zniszczeniu dowodów.
Na podstawie doniesień z g1.