Wielka federalna operacja w Brazylii ujawniła wyrafinowaną siatkę przestępczą oskarżaną o oszukanie rządu na setki milionów dolarów poprzez fałszywe schematy podatkowe. Śledztwo, nazwane Operacją Consulesa, postawiło wiceburmistrza Capim Branco, gminy niedaleko Belo Horizonte, pod intensywną lupą.
Romar Gonçalves Ribeiro, wiceburmistrz, jest kluczową postacią w dochodzeniu. Federalna Policja przeprowadziła przeszukanie jego rezydencji w ramach operacji. Śledczy twierdzą, że jest on beneficjentem nielegalnych funduszy generowanych przez organizację przestępczą, która specjalizowała się w pomaganiu firmom i samorządom lokalnym w nielegalnym obniżaniu ich długów podatkowych wobec rządu federalnego.
Schemat był skomplikowany. Grupy przestępcze, działające za pośrednictwem kancelarii prawnych, doradców podatkowych i firm-słupów, podchodziły do dłużników i oferowały uregulowanie ich zobowiązań za ułamek należnej kwoty. Ich metody były całkowicie nielegalne, polegające na wykorzystaniu bezwartościowych lub fikcyjnych aktywów, takich jak przeterminowane tytuły długu zewnętrznego i dokumenty dotyczące nieistniejącej ziemi, w celu stworzenia fałszywych kredytów podatkowych.
Zgodnie z sądowym zezwoleniem na przeszukania, przechwycone komunikaty między rzekomym szefem organizacji a jego sekretarką omawiają zapłatę „prowizji” dla osoby o imieniu Romar. Ponadto odkryto dowody przelewów bankowych na łączną kwotę około 25 000 R$, przesyłanych z firmy podejrzanej o oszustwo do spółki, w której wiceburmistrz jest większościowym akcjonariuszem.
Skala rzekomego oszustwa jest oszałamiająca. Władze szacują całkowite szkody dla skarbu publicznego na około 770 milionów R$. Operacje Consulesa i Títulos Podres zostały wspólnie uruchomione przez Federalną Policję, Federalny Urząd Skarbowy i Federalne Ministerstwo Publiczne w celu rozbicia tych siatek przestępczych.
Chociaż przestępcom początkowo udało się uzyskać czyste zaświadczenia o zwolnieniu podatkowym dla swoich klientów, oszustwo zostało ostatecznie wykryte. Pozostawiło to pierwotnych dłużników w gorszej sytuacji, teraz odpowiedzialnych za pierwotny dług plus znaczne grzywny i odsetki, oprócz 30% opłaty, którą już zapłacili fałszywym doradcom.
Akcja organów ścigania była rozległa, zaowocowała 69 nakazami przeszukania i 10 nakazami aresztowania wykonanymi w pięciu brazylijskich stanach: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão i Espírito Santo. Władze skonfiskowały telefony komórkowe, pojazdy, biżuterię, sprzęt komputerowy i 140 000 R$ w gotówce.
Władze miejskie Capim Branco oświadczyły, że nie zostały oficjalnie powiadomione o żadnym śledztwie dotyczącym wiceburmistrza i będą czekać na oficjalny rozwój wydarzeń. Federalna Policja zobowiązała się do dokładnej analizy skonfiskowanych materiałów w celu ustalenia, czy konieczne są dalsze etapy operacji. Na podstawie raportów z g1.