Fraude em empresa de cereais no Brasil: 11 presos em esquema de R$6 milhõesEm um grande caso de fraude no Brasil, 11 pessoas foram presas em conexão com um esquema que supostamente causou perdas de mais de R$6 milhões para uma empresa de cereais em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. A investigação, liderada pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil, está em andamento.
Como a fraude foi descobertaA fraude foi descoberta durante uma auditoria interna na Três Tentos Agroindustrial S/A, que encontrou «indícios de fraude envolvendo o processo de pesagem de grãos». A empresa prontamente reportou as irregularidades à polícia, levando ao lançamento da Operação Romaneio.
Modus operandi: Registros de entrega falsosDe acordo com os investigadores, funcionários supostamente reutilizavam registros legítimos de pesagem de grãos para criar documentos de entrega fictícios, conhecidos como «romaneios». Eles pesavam um caminhão legítimo, entregavam a um produtor legítimo, depois alteravam a placa do veículo e criavam um produtor falso para registrar outro documento fraudulento, que posteriormente seria faturado.
Investigação em andamento e prisõesÀs 9h do dia da operação, 11 indivíduos haviam sido presos. A investigação, que começou há cerca de um mês, também envolve o apreensão de ativos e fundos dos suspeitos. Tanto funcionários da Três Tentos quanto indivíduos externos são suspeitos de envolvimento.
A Polícia Civil continua a investigar o crime, com mais prisões e ações legais esperadas à medida que o caso se desenvolve.