Em um desenvolvimento significativo dentro de uma investigação de corrupção de alto perfil no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ordenou que Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira, use uma tornozeleira eletrônica. Esta medida faz parte da 'Operação Compliance Zero', uma operação policial que apura alegações de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo o senador e o Banco Master.
A decisão judicial impõe condições rigorosas a Raimundo Nogueira. Além do monitoramento eletrônico, ele está proibido de contatar outras pessoas sob investigação ou testemunhas no caso. Ele deve entregar seu passaporte à Polícia Federal em 48 horas e está proibido de sair de sua cidade de residência sem autorização judicial prévia.
Os investigadores da Polícia Federal identificam Raimundo como administrador da CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. As autoridades alegam que esta empresa serviu como um mecanismo disfarçado para canalizar benefícios financeiros ao senador Ciro Nogueira. Uma transação particularmente suspeita citada envolve a compra pela CNLF de uma participação de 30% na Green Investimentos S.A. por R$ 1 milhão, apesar de as ações terem um valor de mercado de aproximadamente R$ 13 milhões. O tribunal vê essa discrepância de preços como um potencial indicador de transferências financeiras ilegais.
O ministro Mendonça também ordenou a suspensão imediata de quatro empresas ligadas à investigação: CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. e o Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O relatório judicial afirma que essas entidades foram supostamente usadas para movimentar e legitimar fundos de origem criminosa. Notadamente, a CNLF supostamente não tem funcionários registrados e opera no mesmo endereço de outro negócio da família Nogueira.
A investigação mais ampla sugere que o senador Ciro Nogueira pode ter recebido vantagens financeiras em troca de favorecer os interesses do banqueiro Daniel Bueno Vorcaro. Um exemplo citado é a apresentação pelo senador de uma emenda parlamentar que beneficiaria diretamente o Banco Master. Os investigadores alegam que pagamentos mensais ao senador poderiam ter chegado a R$ 500.000, e que ele também utilizou propriedades de luxo, cartões de crédito e viagens internacionais pagas pelo grupo investigado.
A 'Operação Compliance Zero' está agora em sua quinta fase. Junto com as medidas contra Raimundo Nogueira, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca em um endereço pertencente ao senador Ciro Nogueira em Brasília. No total, o Supremo Tribunal Federal autorizou um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A pessoa sujeita ao mandado de prisão temporária é identificada como Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele foi preso em Minas Gerais. A decisão judicial também autorizou o bloqueio de ativos, direitos e valores totalizando R$ 18,85 milhões. O ministro Mendonça afirmou que essas medidas são necessárias para interromper atividades de lavagem de dinheiro e evitar a destruição de provas.
Com base em reportagens do g1.