在巴西一项重大金融调查的重大进展中，一位著名参议员的兄弟受到严格的司法监督。参议员Ciro Nogueira的兄弟Raimundo Nogueira现在必须佩戴电子脚踝监视器，这是根据最高法院法官André Mendonça的决定。
这项措施是“合规零号行动”第五阶段的一部分，这是一项针对与Banco Master有关的涉嫌金融欺诈的大规模警方行动。企业家Raimundo Nogueira与多家公司有关联，是本次调查最新一波中的关键人物之一。
法院的判决对Raimundo Nogueira施加了多项条件。他被禁止联系其他被调查人员或证人，必须在48小时内将护照交给联邦警察，并且未经明确司法授权不得离开居住城市。这些限制旨在防止潜在的证据篡改，并确保正在进行的调查的完整性。
调查的核心是Raimundo Nogueira管理的公司CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda.的作用。联邦警察指控这家公司被用作伪装机制，向他的兄弟、参议员Ciro Nogueira输送经济利益。据报道，该公司没有注册员工，并且与另一家Nogueira家族企业位于同一地址运营。
调查人员特别指出的一笔可疑交易涉及CNLF购买Green Investimentos S.A. 30%的股份。据报道，这笔交易以100万巴西雷亚尔成交，尽管这些股票的市场价值约为1300万雷亚尔。法官Mendonça指出这一显著差异是非法资金转移的潜在迹象。
此次行动已导致与该案相关的四家公司被立即暂停运营：CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda.、BRGD S.A.、Green Investimentos S.A.和Green Energia投资基金。当局指控这些实体被用来转移和合法化犯罪所得资金。
更广泛的调查表明，参议员Ciro Nogueira可能因推动银行家Daniel Vorcaro的利益而获得了大量财务利益。指控包括每月可能高达50万雷亚尔的付款，以及使用被调查集团资助的豪华房产、信用卡和国际旅行。这位参议员公开表示他正在与司法部门合作，并否认参与任何非法活动。
本文基于g1的报道。