巴西一项重大联邦行动揭露了一个复杂的犯罪网络，该网络被指控通过欺诈性税务计划诈骗政府数亿美元。这项名为“领事行动”的调查使卡皮姆布兰科（贝洛奥里藏特附近的一个市镇）的副市长受到严密审查。
副市长罗马尔·贡萨尔维斯·里贝罗是调查中的关键人物。联邦警察作为打击行动的一部分，对他的住所执行了搜查令。调查人员称，他是该犯罪组织产生的非法资金的受益人，该组织专门帮助企业和地方政府非法减少对联邦政府的税务债务。
该计划非常周密。犯罪集团通过律师事务所、税务咨询公司和空壳公司运作，联系债务人并提出以欠款金额的一小部分来结清债务。他们的方法完全非法，涉及使用毫无价值或虚构的资产，例如过期的外债票据和不存在的土地文件，来创建欺诈性税收抵免。
根据搜查令的司法授权，截获的该组织头目与其秘书之间的通信讨论向一名叫罗马尔的人支付“佣金”。此外，还发现了总计约2.5万雷亚尔的银行转账收据，资金从一家涉嫌欺诈的公司转移到副市长持有多数股权的公司。
涉嫌欺诈的规模令人震惊。当局估计对公共财政造成的总损失约为7.7亿雷亚尔。联邦警察、联邦税务局和联邦公共部联合发起了“领事行动”和“坏账行动”，以瓦解这些犯罪网络。
虽然犯罪分子最初成功为其客户获得了干净的税务清缴证明，但欺诈最终被察觉。这使得原始债务人陷入更糟糕的境地，现在他们需要承担原始债务以及巨额罚款和利息，此外还要加上他们已经支付给欺诈性咨询公司的30%费用。
执法行动规模庞大，在巴西五个州（米纳斯吉拉斯州、圣保罗州、里约热内卢州、马拉尼昂州和圣埃斯皮里图州）执行了69份搜查令和10份逮捕令。当局查获了手机、车辆、珠宝、电脑设备以及14万雷亚尔现金。
卡皮姆布兰科市政府表示，尚未收到任何涉及副市长的调查的正式通知，并将等待官方进展。联邦警察承诺彻底分析查获的材料，以确定是否需要开展进一步的行动阶段。本报道基于g1的报道。