巴西谷物公司欺诈案:11人因涉及600万雷亚尔的骗局被捕在巴西发生的一起重大欺诈案中,11人因涉嫌导致南里奥格兰德州克鲁兹阿尔塔市一家谷物公司损失超过600万雷亚尔而被捕。由警察局有组织犯罪镇压处(Draco)领导的调查仍在进行中。
欺诈如何被发现该欺诈行为是在Três Tentos Agroindustrial S/A公司进行内部审计时发现的,审计发现了“涉及谷物称重过程的欺诈迹象”。该公司立即向警方报告了这些违规行为,从而启动了“罗曼内奥行动”。
作案手法:虚假交付记录据调查人员称,员工涉嫌重复使用合法的谷物称重记录来创建虚假的交付文件,称为“罗曼内奥”。他们会称重一辆合法的卡车,交付给合法的生产商,然后更改车辆的车牌并创建一个虚假的生产商来登记另一份欺诈性文件,该文件随后会被开具发票。
正在进行的调查和逮捕截至行动当天上午9点,已有11人被捕。这项大约一个月前开始的调查还涉及查封嫌疑人的资产和资金。Três Tentos的员工和外部人员均涉嫌参与其中。
警察局继续调查此案,随着案件的发展,预计将有进一步的逮捕和法律行动。