Im Rahmen einer großen Razzia gegen Finanzkriminalität haben brasilianische Behörden einen Anwalt zum zweiten Mal unter dem Verdacht festgenommen, einen raffinierten Betrugsring angeführt zu haben. Klaus Philipp Lodoli wurde in Ribeirão Preto, São Paulo, während der zweiten Phase einer Operation mit dem Codenamen 'Têmis' in Gewahrsam genommen. Seine Registrierung bei der brasilianischen Anwaltskammer (OAB) war bereits nach seiner ersten Festnahme im Jahr 2018 wegen ähnlicher Straftaten suspendiert worden.
Die Operation, eine gemeinsame Aktion der Zivilpolizei und der Sondereinheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität (Gaeco), vollstreckte sechs Haftbefehle und 20 Durchsuchungsbefehle in den Städten Ribeirão Preto, Igarapava und Sertãozinho. Lodoli wird beschuldigt, der Drahtzieher einer kriminellen Organisation zu sein, die Finanzinstitute um über 100 Millionen Reais betrogen haben soll.
Ermittler behaupten, das Schema der Gruppe habe das illegale Beschaffen persönlicher Daten von Bankkunden, oft gezielt verletzliche Personen, beinhaltet. Sie hätten dann Klagen im Namen der Opfer eingereicht, oft ohne deren Wissen, um überhöhte Zahlungen im Zusammenhang mit historischen Wirtschaftsplänen aus dem späten 20. Jahrhundert wie den Collor-, Verão- und Bresser-Plänen zu fordern. Diese 'inflationären Ausklammerungen' beziehen sich auf Teile der tatsächlichen Inflation, die während dieser wirtschaftlichen Übergänge nicht auf Finanzanlagen angewandt wurden.
Das kriminelle Netzwerk soll Scheinfirmen genutzt haben, um Opfer anzulocken und die betrügerischen rechtlichen Schritte zu erleichtern. Das Schema war so umfangreich, dass es zu Tausenden von Klagen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten des Landes führte. Lodolis Frau, Daiane Cristina Rosa, ist ebenfalls Ziel der Operation, da die Scheinfirmen angeblich auf ihren Namen registriert waren.
Unter den sechs Festgenommenen sind vier Anwälte: Klaus Philipp Lodoli, Rafael de Jesus Moreira, Carlos Renato Lira Buosi und Carine Costa e Silva Araújo. Bei seiner Ankunft auf der Polizeiwache erklärte Carlos Buosi, er sei ruhig und werde seine Unschuld beweisen, und bezeichnete die Anschuldigungen gegen ihn als unbegründet.
Die brasilianische Anwaltskammer (OAB) bestätigte, dass ihre Prerogativenkommission die Polizeiaktion überwachte, um die beruflichen Rechte der Beteiligten zu respektieren. Die OAB stellte auch fest, dass sie eigene interne Verfahren hat, um ethische oder disziplinarische Verstöße ihrer Mitglieder zu untersuchen, und verfolgt den Fall genau.
Neben den Festnahmen ordnete das Gericht die Aussetzung der Rechtspraxis der untersuchten Fachleute, die Einstellung der Geschäftstätigkeit der für die Straftaten genutzten Scheinfirmen und die Einfrierung von Vermögenswerten und Geldern an. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Entschädigung für Schäden sicherzustellen und weitere betrügerische Aktivitäten zu verhindern. Den Verdächtigen drohen Anklagen wegen krimineller Organisation, Betrug, ideologischer Fälschung, Prozessbetrug, Geldwäsche und Verletzung des Datenschutzes.
Basierend auf einem Bericht von g1.