Eine große Bundesoperation in Brasilien hat ein raffiniertes kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das beschuldigt wird, die Regierung durch betrügerische Steuersysteme um Hunderte Millionen Dollar betrogen zu haben. Die als Operation Consulesa bezeichnete Untersuchung hat den Vizebürgermeister von Capim Branco, einer Gemeinde nahe Belo Horizonte, unter starke Beobachtung gestellt.
Romar Gonçalves Ribeiro, der Vizebürgermeister, ist eine Schlüsselfigur in der Untersuchung. Die Bundespolizei vollstreckte einen Durchsuchungsbefehl an seinem Wohnsitz als Teil der Razzia. Die Ermittler behaupten, er sei Begünstigter illegaler Gelder, die von der kriminellen Organisation generiert wurden, die darauf spezialisiert war, Unternehmen und lokalen Regierungen zu helfen, ihre Steuerschulden gegenüber der Bundesregierung illegal zu reduzieren.
Das Schema war ausgeklügelt. Kriminelle Gruppen, die über Anwaltskanzleien, Steuerberatungen und Briefkastenfirmen operierten, sprachen Schuldner an und boten an, deren Verpflichtungen für einen Bruchteil des geschuldeten Betrags zu begleichen. Ihre Methoden waren völlig illegal und beinhalteten die Verwendung von wertlosen oder fiktiven Vermögenswerten wie abgelaufenen Auslandsschuldtiteln und Dokumenten für nicht existierende Grundstücke, um betrügerische Steuergutschriften zu schaffen.
Laut der gerichtlichen Genehmigung für die Durchsuchungsbefehle diskutieren abgefangene Kommunikationen zwischen dem mutmaßlichen Kopf der Organisation und seiner Sekretärin die Zahlung einer „Provision“ an eine Person namens Romar. Darüber hinaus wurden Banküberweisungsbelege in Höhe von insgesamt etwa 25.000 R$ entdeckt, die von einem im Betrug verdächtigten Unternehmen an eine Firma überwiesen wurden, an der der Vizebürgermeister Mehrheitsaktionär ist.
Das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs ist atemberaubend. Die Behörden schätzen den Gesamtschaden für die öffentlichen Kassen auf rund 770 Millionen R$. Die Operationen Consulesa und Títulos Podres wurden gemeinsam von der Bundespolizei, dem Bundessteueramt und dem Bundesministerium für öffentliche Angelegenheiten gestartet, um diese kriminellen Netzwerke zu zerschlagen.
Während die Kriminellen zunächst erfolgreich saubere Steuerfreistellungsbescheinigungen für ihre Kunden erhielten, wurde der Betrug schließlich entdeckt. Dies brachte die ursprünglichen Schuldner in eine schlechtere Lage, da sie nun für die ursprüngliche Schuld plus erhebliche Geldstrafen und Zinsen haften, zusätzlich zu den 30% Gebühren, die sie bereits an die betrügerischen Beratungsfirmen gezahlt hatten.
Die Durchsetzungsaktion war umfangreich: In fünf brasilianischen Bundesstaaten (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão und Espírito Santo) wurden 69 Durchsuchungsbefehle und 10 Haftbefehle vollstreckt. Die Behörden beschlagnahmten Mobiltelefone, Fahrzeuge, Schmuck, Computerausrüstung und 140.000 R$ in bar.
Die Stadtverwaltung von Capim Branco erklärte, dass sie nicht offiziell über eine Untersuchung gegen den Vizebürgermeister informiert worden sei und offizielle Entwicklungen abwarten werde. Die Bundespolizei hat zugesagt, das beschlagnahmte Material gründlich zu analysieren, um festzustellen, ob weitere Phasen der Operation erforderlich sind. Basierend auf Berichten von g1.