In einer bedeutenden Entwicklung der brasilianischen Politik hat die Bundespolizei Senator Ciro Nogueira als zentralen Empfänger mutmaßlicher unrechtmäßiger Vorteile von Bankier Daniel Vorcaro identifiziert. Die Ermittlungen, die Teil der fünften Phase der Operation Compliance Zero sind, zeigen ein Muster von Vorteilen, die angeblich monatliche Zahlungen, Deckung persönlicher Ausgaben und Zugang zu hochwertigen Vermögenswerten umfassten.
Die Untersuchung hebt ein besonders auffälliges Beispiel der mutmaßlichen Beziehung hervor. Laut Polizeidokumenten schickte Vorcaro angeblich einen Umschlag an Senator Nogueira mit dem Text eines Gesetzeszusatzes. Dieser Zusatz, nummeriert 11, wurde vom Senator zu einem Vorschlag bezüglich der finanziellen Autonomie der brasilianischen Zentralbank eingebracht. Sein Inhalt zielte darauf ab, die Deckungsgrenze des Kreditgarantiefonds (FGC) von 250.000 R$ auf 1 Million R$ deutlich zu erhöhen.
Die Ermittler behaupten, der Text des Zusatzes sei vom Beratungsteam der Banco Master erstellt und direkt an den Senator geliefert worden. Der Bericht der Bundespolizei besagt, dass der dem Senat vorgelegte Vorschlag „vollständig die von der Bank gesendete Version reproduzierte“. Nach seiner Veröffentlichung feierte Vorcaro angeblich und erklärte, der Text sei „genau so herausgekommen, wie ich ihn gesendet habe“.
Die Bedeutung dieses Zusatzes hängt mit dem Geschäftsmodell der Banco Master zusammen. Die Bank stand zuvor aufgrund ihrer aggressiven Strategie zur Mittelbeschaffung unter regulatorischer Beobachtung, die auf der Ausgabe von Bankeinlagenzertifikaten (CDBs) beruhte, die durch den FGC garantiert wurden. Daher hätte eine Erhöhung der FGC-Deckungsgrenze einen größeren Schutz für die Geschäfte der Bank geboten.
Über diesen spezifischen Fall hinaus weist die Untersuchung auf ein breiteres Muster hin. Die Bundespolizei gibt an, dass es Hinweise auf häufige Vorteile gibt, darunter den Kauf eines Unternehmensanteils mit erheblichem Rabatt und Anzeichen von Barzahlungen. Darüber hinaus bemerken die Behörden die Zirkulation von Entwürfen für andere Gesetzesprojekte von privatem Interesse aus der Residenz des Senators.
Im November 2023 ordnete Vorcaro angeblich die Entfernung von Umschlägen aus dem Haus des Senators an. Diese Umschläge enthielten angeblich Entwürfe von Projekten privaten Interesses, die dann zu einer Anwaltskanzlei zur Überarbeitung gebracht wurden, bevor sie, bereits bearbeitet, an einen mit Senator Nogueira verbundenen Server geliefert wurden.
Die Operation der Bundespolizei hat Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle im Rahmen ihrer laufenden Ermittlungen zur mutmaßlichen Instrumentalisierung eines parlamentarischen Mandats für private Interessen vollstreckt. Basierend auf Berichterstattung von g1.