In einer bedeutenden Entwicklung innerhalb einer hochkarätigen brasilianischen Korruptionsermittlung hat der Richter des Obersten Gerichtshofs, André Mendonça, angeordnet, dass Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, der Bruder von Senator Ciro Nogueira, eine elektronische Fußfessel trägt. Diese Maßnahme ist Teil der laufenden 'Operação Compliance Zero', einer Polizeioperation, die Vorwürfe der Korruption, kriminellen Vereinigung und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Senator und der Banco Master untersucht.
Die gerichtliche Entscheidung legt strenge Bedingungen für Raimundo Nogueira fest. Neben der elektronischen Überwachung ist es ihm untersagt, andere Untersuchte oder Zeugen des Falls zu kontaktieren. Er muss seinen Reisepass innerhalb von 48 Stunden der Bundespolizei übergeben und darf seine Wohnstadt ohne vorherige richterliche Genehmigung nicht verlassen.
Ermittler der Bundespolizei identifizieren Raimundo als Verwalter der CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Die Behörden behaupten, diese Firma habe als getarnte Vorrichtung gedient, um Senator Ciro Nogueira finanzielle Vorteile zukommen zu lassen. Ein besonders verdächtiger Transaktionsfall betrifft den Kauf eines 30%igen Anteils an der Green Investimentos S.A. durch die CNLF für 1 Million R$, obwohl die Aktien einen Marktwert von etwa 13 Millionen R$ hatten. Das Gericht sieht in dieser starken Preisdiskrepanz einen potenziellen Indikator für illegale Geldtransfers.
Richter Mendonça ordnete auch die sofortige Suspendierung von vier mit der Untersuchung verbundenen Unternehmen an: CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. und den Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Der gerichtliche Bericht besagt, dass diese Unternehmen angeblich genutzt wurden, um Gelder kriminellen Ursprungs zu verschieben und zu legitimieren. Bemerkenswerterweise hat die CNLF Berichten zufolge keine eingetragenen Angestellten und operiert von derselben Adresse wie ein weiteres Nogueira-Familienunternehmen.
Die breitere Untersuchung legt nahe, dass Senator Ciro Nogueira möglicherweise finanzielle Vorteile im Austausch für die Begünstigung der Interessen des Bankiers Daniel Bueno Vorcaro erhalten hat. Ein angeführtes Beispiel ist die Vorlage eines Parlamentszusatzes durch den Senator, der direkt der Banco Master zugutegekommen wäre. Die Ermittler behaupten, dass monatliche Zahlungen an den Senator bis zu 500.000 R$ betragen haben könnten und dass er auch Luxusimmobilien, Kreditkarten und internationale Reisen nutzte, die von der untersuchten Gruppe bezahlt wurden.
Die 'Operação Compliance Zero' befindet sich nun in ihrer fünften Phase. Neben den Maßnahmen gegen Raimundo Nogueira führte die Bundespolizei einen Durchsuchungsbefehl an einer Adresse von Senator Ciro Nogueira in Brasília durch. Insgesamt genehmigte der Oberste Gerichtshof einen vorläufigen Haftbefehl und zehn Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle, die in den Bundesstaaten Piauí, São Paulo, Minas Gerais und dem Bundesdistrikt vollstreckt werden sollten.
Die Person, die dem vorläufigen Haftbefehl unterliegt, wird als Felipe Cançado Vorcaro identifiziert, ein Cousin des Bankiers Daniel Vorcaro. Er wurde in Minas Gerais festgenommen. Die gerichtliche Entscheidung genehmigte auch die Einfrierung von Vermögenswerten, Rechten und Geldern in Höhe von insgesamt 18,85 Millionen R$. Richter Mendonça erklärte, diese Maßnahmen seien notwendig, um Geldwäscheaktivitäten zu stoppen und die Vernichtung von Beweisen zu verhindern.
Basierend auf einem Bericht von g1.