En un importante golpe contra el crimen financiero, las autoridades brasileñas arrestaron por segunda vez a un abogado sospechoso de liderar una sofisticada red de fraude. Klaus Philipp Lodoli fue detenido en Ribeirão Preto, São Paulo, durante la segunda fase de una operación denominada 'Têmis'. Su registro en el Colegio de Abogados de Brasil (OAB) ya estaba suspendido tras su primer arresto en 2018 por delitos similares.
La operación, un esfuerzo conjunto de la Policía Civil y el Grupo de Acción Especial para Combatir el Crimen Organizado (Gaeco), ejecutó seis órdenes de arresto y 20 órdenes de allanamiento en las ciudades de Ribeirão Preto, Igarapava y Sertãozinho. Se acusa a Lodoli de ser el cerebro de una organización criminal que presuntamente defraudó a instituciones financieras por más de 100 millones de reales.
Los investigadores alegan que el esquema del grupo implicaba obtener ilegalmente datos personales de clientes bancarios, a menudo dirigidos a personas vulnerables. Luego presentaban demandas en nombre de las víctimas, frecuentemente sin su conocimiento, solicitando pagos inflados relacionados con planes económicos históricos de finales del siglo XX, como los planes Collor, Verão y Bresser. Estos 'expurgos inflacionarios' se refieren a porciones de la inflación real que no se aplicaron a los activos financieros durante esas transiciones económicas.
Según se informa, la red criminal utilizaba empresas fantasma para atraer víctimas y facilitar las acciones legales fraudulentas. El esquema era tan extenso que llevó a la presentación de miles de demandas en varias jurisdicciones del país. La esposa de Lodoli, Daiane Cristina Rosa, también es un objetivo de la operación, ya que las empresas fantasma supuestamente estaban registradas a su nombre.
Entre los seis individuos arrestados se encuentran cuatro abogados: Klaus Philipp Lodoli, Rafael de Jesus Moreira, Carlos Renato Lira Buosi y Carine Costa e Silva Araújo. Al llegar a la comisaría, Carlos Buosi declaró que estaba tranquilo y que demostraría su inocencia, calificando las acusaciones en su contra como infundadas.
El Colegio de Abogados de Brasil (OAB) confirmó que su Comisión de Prerrogativas supervisó las acciones policiales para garantizar que se respetaran los derechos profesionales de los involucrados. La OAB también señaló que tiene sus propios procedimientos internos para investigar cualquier violación ética o disciplinaria por parte de sus miembros y está siguiendo el caso de cerca.
Además de los arrestos, el tribunal ordenó la suspensión del ejercicio legal de los profesionales investigados, la paralización de las actividades comerciales de las empresas fantasma utilizadas en los delitos y la congelación de activos y fondos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la compensación por daños y prevenir más actividades fraudulentas. Los sospechosos enfrentan cargos que incluyen organización criminal, fraude, falsificación ideológica, fraude procesal, lavado de dinero y violación de la privacidad de datos.
Basado en informes de g1.