Alagoas desmantela red de evasión fiscal de R$102,4M en el sector de importación de vinosEl Ministerio Público de Alagoas (MP-AL) ha desmantelado con éxito una sofisticada organización criminal responsable de evasión fiscal superior a R$102,4 millones en ICMS (IVA estatal). La operación, denominada 'Portorium', apuntó a una red involucrada en evasión fiscal, lavado de dinero y malversación de activos tributarios dentro del sector de importación y exportación.
La investigación se centró en empresas comerciales que utilizaron un esquema complejo que involucraba 13 empresas satélite para ocultar operaciones financieras y disimular activos. Esta estructura permitió al grupo beneficiarse ilegalmente del régimen tributario incentivado del estado, particularmente en el lucrativo negocio de importación de vinos.
Las autoridades identificaron a 11 personas y 3 entidades jurídicas como participantes clave en el esquema. Entre los activos descubiertos durante la operación se encontraban propiedades de alto valor, vehículos deportivos y propiedades rurales utilizadas para la cría de ganado, lo que indica los sustanciales ingresos generados por las actividades ilícitas.
La operación destaca los esfuerzos continuos de las autoridades brasileñas para combatir los delitos financieros y proteger los ingresos estatales de sofisticados esquemas de evasión fiscal que operan dentro de sectores económicos clave.