La Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ha iniciado una investigación contra la empresa fintech Naskar Gestão de Ativos tras una ola de quejas de clientes. Los inversores reportaron dificultades significativas para acceder a sus fondos, problemas persistentes con la aplicación móvil de la empresa y una falta total de comunicación por parte de la firma.
Según la PCDF, se presentaron cuatro denuncias policiales separadas contra Naskar entre el jueves 7 de mayo y el viernes 8 de mayo. Las denuncias se registraron en diferentes comisarías, y cada unidad realizará su propia investigación independiente sobre las acusaciones.
La escala financiera del presunto incidente es sustancial. Dos empresas contratantes se han presentado, estimando sus pérdidas combinadas en al menos R$335 millones. Esta cifra representa el impacto inmediato y documentado en estas entidades específicas.
Sin embargo, el alcance potencial de la crisis se extiende mucho más allá de estos informes iniciales. Al considerar toda la cartera operativa de Naskar, el valor total estimado de los contratos en riesgo es de aproximadamente R$850 millones. Esta exposición más amplia podría potencialmente afectar a más de 2.700 personas y entidades, según información proporcionada por Grupo Nexco, una de las empresas involucradas.
En respuesta a las crecientes acusaciones, Naskar Gestão de Ativos emitió un comunicado oficial. La empresa confirmó que ha iniciado un proceso de auditoría interna. El comunicado afirma que esta acción se tomó después de que la propia empresa identificara inconsistencias dentro de su propia base de datos, sugiriendo que los problemas pueden provenir de fallas operativas internas.
La investigación de la PCDF está en curso. Las autoridades trabajan para determinar el alcance total de las discrepancias financieras y si se ha producido alguna actividad delictiva, como malversación de fondos o fraude. La naturaleza independiente de las múltiples investigaciones policiales significa que el caso se está examinando desde varios ángulos simultáneamente.
Esta situación ha enviado ondas de choque a través de la comunidad inversora local, planteando serias preguntas sobre la supervisión y la debida diligencia en el sector fintech. Los clientes que confiaron su capital a Naskar ahora enfrentan incertidumbre respecto a la recuperación de sus inversiones.
Basado en reportes de g1.