En un desarrollo significativo dentro de una investigación de corrupción de alto perfil en Brasil, el ministro del Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ordenó a Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, hermano del senador Ciro Nogueira, usar una tobillera electrónica. Esta medida es parte de la 'Operación Compliance Zero', una operación policial que investiga acusaciones de corrupción, organización criminal y lavado de dinero que involucran al senador y al Banco Master.
La decisión judicial impone condiciones estrictas a Raimundo Nogueira. Además del monitoreo electrónico, se le prohíbe contactar a otras personas bajo investigación o testigos en el caso. Debe entregar su pasaporte a la Policía Federal en un plazo de 48 horas y no puede salir de su ciudad de residencia sin autorización judicial previa.
Los investigadores de la Policía Federal identifican a Raimundo como el administrador de CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Las autoridades alegan que esta empresa sirvió como un mecanismo disfrazado para canalizar beneficios financieros al senador Ciro Nogueira. Una transacción particularmente sospechosa citada implica la compra por parte de CNLF de una participación del 30% en Green Investimentos S.A. por R$ 1 millón, a pesar de que las acciones tenían un valor de mercado de aproximadamente R$ 13 millones. El tribunal considera esta marcada discrepancia de precios como un indicador potencial de transferencias financieras ilegales.
El ministro Mendonça también ordenó la suspensión inmediata de cuatro empresas vinculadas a la investigación: CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. y el Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. El informe judicial indica que estas entidades supuestamente se utilizaron para mover y legitimar fondos de origen criminal. En particular, CNLF supuestamente no tiene empleados registrados y opera desde la misma dirección que otro negocio de la familia Nogueira.
La investigación más amplia sugiere que el senador Ciro Nogueira pudo haber recibido ventajas financieras a cambio de favorecer los intereses del banquero Daniel Bueno Vorcaro. Un ejemplo citado es la presentación por parte del senador de una enmienda parlamentaria que beneficiaría directamente al Banco Master. Los investigadores alegan que los pagos mensuales al senador podrían haber alcanzado los R$ 500.000, y que también utilizó propiedades de lujo, tarjetas de crédito y viajes internacionales pagados por el grupo investigado.
La 'Operación Compliance Zero' se encuentra ahora en su quinta fase. Junto con las medidas contra Raimundo Nogueira, la Policía Federal ejecutó una orden de allanamiento en una dirección perteneciente al senador Ciro Nogueira en Brasilia. En total, el Supremo Tribunal Federal autorizó una orden de prisión temporal y diez órdenes de allanamiento e incautación que se ejecutarán en los estados de Piauí, São Paulo, Minas Gerais y el Distrito Federal.
La persona sujeta a la orden de prisión temporal es identificada como Felipe Cançado Vorcaro, primo del banquero Daniel Vorcaro. Fue arrestado en Minas Gerais. La decisión judicial también autorizó la congelación de activos, derechos y fondos por un total de R$ 18,85 millones. El ministro Mendonça declaró que estas medidas son necesarias para detener las actividades de lavado de dinero y evitar la destrucción de pruebas.
Basado en reportajes de g1.