Una importante operación federal en Brasil ha expuesto una sofisticada red criminal acusada de defraudar al gobierno de cientos de millones de dólares mediante esquemas fiscales fraudulentos. La investigación, denominada Operación Consulesa, ha puesto al vicealcalde de Capim Branco, un municipio cerca de Belo Horizonte, bajo un intenso escrutinio.
Romar Gonçalves Ribeiro, el vicealcalde, es una figura clave en la investigación. La Policía Federal ejecutó una orden de allanamiento en su domicilio como parte de la redada. Los investigadores alegan que es beneficiario de fondos ilícitos generados por la organización criminal, que se especializaba en ayudar a empresas y gobiernos locales a reducir ilegalmente sus deudas tributarias con el gobierno federal.
El esquema era elaborado. Grupos criminales, operando a través de bufetes de abogados, consultorías fiscales y empresas fantasma, se acercaban a los deudores y ofrecían liquidar sus obligaciones por una fracción del monto adeudado. Sus métodos eran completamente ilegales, implicando el uso de activos sin valor o ficticios, como títulos de deuda externa vencidos y documentos de terrenos inexistentes, para crear créditos fiscales fraudulentos.
Según la autorización judicial para las órdenes, comunicaciones interceptadas entre el presunto jefe de la organización y su secretaria discuten el pago de una "comisión" a un individuo llamado Romar. Además, se descubrieron recibos de transferencias bancarias por aproximadamente R$ 25.000, que se movían de una empresa sospechosa de fraude a una firma donde el vicealcalde es el accionista mayoritario.
La magnitud del presunto fraude es asombrosa. Las autoridades estiman el daño total a las arcas públicas en alrededor de R$ 770 millones. Las operaciones Consulesa y Títulos Podres fueron lanzadas conjuntamente por la Policía Federal, la Receita Federal y el Ministerio Público Federal para desmantelar estas redes criminales.
Si bien los criminales inicialmente lograron obtener certificados de solvencia fiscal limpios para sus clientes, el fraude fue finalmente detectado. Esto dejó a los deudores originales en una peor situación, ahora responsables de la deuda original más multas e intereses sustanciales, además de la tarifa del 30% que ya habían pagado a las consultoras fraudulentas.
La acción de cumplimiento fue extensa, resultando en 69 órdenes de allanamiento y 10 órdenes de arresto ejecutadas en cinco estados brasileños: Minas Gerais, São Paulo, Río de Janeiro, Maranhão y Espírito Santo. Las autoridades incautaron teléfonos celulares, vehículos, joyas, equipos informáticos y R$ 140.000 en efectivo.
El gobierno municipal de Capim Branco declaró que no había sido notificado oficialmente de ninguna investigación que involucrara al vicealcalde y que esperaría los acontecimientos oficiales. La Policía Federal se ha comprometido a analizar a fondo los materiales incautados para determinar si son necesarias fases adicionales de la operación. Basado en reportajes de g1.