La Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a lancé une enquête sur la fintech Naskar Gestão de Ativos à la suite d'une vague de plaintes de clients. Les investisseurs ont signalé des difficultés importantes pour accéder à leurs fonds, des problèmes persistants avec l'application mobile de l'entreprise et un manque total de communication de la part de la société.
Selon la PCDF, quatre rapports de police distincts ont été déposés contre Naskar entre le jeudi 7 mai et le vendredi 8 mai. Les rapports ont été enregistrés dans différents commissariats, et chaque unité mènera sa propre enquête indépendante sur les allégations.
L'ampleur financière de l'incident présumé est considérable. Deux entreprises contractantes se sont manifestées, estimant leurs pertes combinées à au moins 335 millions de R$. Ce chiffre représente l'impact immédiat et documenté sur ces entités spécifiques.
Cependant, l'étendue potentielle de la crise va bien au-delà de ces premiers rapports. En considérant l'ensemble du portefeuille opérationnel de Naskar, la valeur totale estimée des contrats à risque est d'environ 850 millions de R$. Cette exposition plus large pourrait potentiellement affecter plus de 2 700 personnes et entités, selon les informations fournies par Grupo Nexco, l'une des entreprises concernées.
En réponse aux allégations croissantes, Naskar Gestão de Ativos a publié un communiqué officiel. L'entreprise a confirmé avoir lancé un processus d'audit interne. Le communiqué affirme que cette action a été entreprise après que l'entreprise elle-même a identifié des incohérences au sein de sa propre base de données, suggérant que les problèmes pourraient provenir de défaillances opérationnelles internes.
L'enquête de la PCDF est en cours. Les autorités travaillent à déterminer l'étendue complète des écarts financiers et si une activité criminelle, telle que le détournement de fonds ou la fraude, a eu lieu. La nature indépendante des multiples enquêtes policières signifie que l'affaire est examinée sous plusieurs angles simultanément.
Cette situation a envoyé des ondes de choc à travers la communauté d'investissement locale, soulevant de sérieuses questions sur la surveillance et la diligence raisonnable dans le secteur de la fintech. Les clients qui ont confié leur capital à Naskar font désormais face à une incertitude quant à la récupération de leurs investissements.
Basé sur un reportage de g1.