L'Alagoas démantèle un réseau d'évasion fiscale de 102,4 M R$ dans le secteur de l'importation de vinsLe Ministère public de l'Alagoas (MP-AL) a démantelé avec succès une organisation criminelle sophistiquée responsable d'une évasion fiscale dépassant 102,4 M R$ d'ICMS (TVA d'État). L'opération, nommée « Portorium », visait un réseau impliqué dans l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le détournement d'actifs fiscaux dans le secteur de l'import-export.
L'enquête s'est concentrée sur des sociétés commerciales utilisant un schéma complexe impliquant 13 sociétés satellites pour dissimuler les opérations financières et les actifs. Cette structure permettait au groupe de bénéficier illégalement du régime fiscal incitatif de l'État, notamment dans le lucratif commerce d'importation de vins.
Les autorités ont identifié 11 personnes physiques et 3 personnes morales comme participants clés du schéma. Parmi les actifs découverts lors de l'opération figuraient des propriétés de grande valeur, des véhicules de sport et des propriétés rurales utilisées pour l'élevage, indiquant les revenus substantiels générés par les activités illicites.
L'opération met en lumière les efforts continus des autorités brésiliennes pour lutter contre les crimes financiers et protéger les recettes de l'État contre les schémas sophistiqués d'évasion fiscale opérant dans des secteurs économiques clés.