Dans un développement significatif d'une enquête de corruption brésilienne très médiatisée, le juge de la Cour suprême André Mendonça a ordonné à Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, le frère du sénateur Ciro Nogueira, de porter un bracelet électronique à la cheville. Cette mesure fait partie de l'opération en cours 'Operação Compliance Zero', une opération de police qui enquête sur des allégations de corruption, d'organisation criminelle et de blanchiment d'argent impliquant le sénateur et Banco Master.
La décision judiciaire impose des conditions strictes à Raimundo Nogueira. Outre la surveillance électronique, il lui est interdit de contacter d'autres personnes faisant l'objet de l'enquête ou des témoins dans l'affaire. Il doit remettre son passeport à la Police fédérale dans les 48 heures et il lui est interdit de quitter sa ville de résidence sans autorisation judiciaire préalable.
Les enquêteurs de la Police fédérale identifient Raimundo comme l'administrateur de CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Les autorités allèguent que cette société a servi de mécanisme déguisé pour acheminer des avantages financiers au sénateur Ciro Nogueira. Une transaction particulièrement suspecte citée implique l'achat par CNLF d'une participation de 30 % dans Green Investimentos S.A. pour 1 million de R$, alors que les actions avaient une valeur marchande d'environ 13 millions de R$. La cour considère cette disparité de prix flagrante comme un indicateur potentiel de transferts financiers illégaux.
Le juge Mendonça a également ordonné la suspension immédiate de quatre entreprises liées à l'enquête : CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. et le Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Le rapport judiciaire indique que ces entités auraient été utilisées pour déplacer et légitimer des fonds d'origine criminelle. Notamment, CNLF n'aurait aucun employé enregistré et opère à la même adresse qu'une autre entreprise de la famille Nogueira.
L'enquête plus large suggère que le sénateur Ciro Nogueira aurait pu recevoir des avantages financiers en échange de faveurs aux intérêts du banquier Daniel Bueno Vorcaro. Un exemple cité est la présentation par le sénateur d'un amendement parlementaire qui bénéficierait directement à Banco Master. Les enquêteurs allèguent que les paiements mensuels au sénateur auraient pu atteindre 500 000 R$, et qu'il aurait également utilisé des propriétés de luxe, des cartes de crédit et des voyages internationaux payés par le groupe enquêté.
L'opération 'Compliance Zero' en est maintenant à sa cinquième phase. Parallèlement aux mesures contre Raimundo Nogueira, la Police fédérale a exécuté un mandat de perquisition à une adresse appartenant au sénateur Ciro Nogueira à Brasília. Globalement, la Cour suprême a autorisé un mandat d'arrêt temporaire et dix mandats de perquisition et de saisie à exécuter dans les États de Piauí, São Paulo, Minas Gerais et le District fédéral.
La personne faisant l'objet du mandat d'arrêt temporaire est identifiée comme étant Felipe Cançado Vorcaro, un cousin du banquier Daniel Vorcaro. Il a été arrêté dans le Minas Gerais. La décision judiciaire a également autorisé le gel des avoirs, droits et fonds totalisant 18,85 millions de R$. Le juge Mendonça a déclaré que ces mesures sont nécessaires pour stopper les activités de blanchiment d'argent et empêcher la destruction de preuves.
D'après un reportage de g1.