Une opération fédérale majeure au Brésil a mis au jour un réseau criminel sophistiqué accusé d'avoir escroqué le gouvernement de centaines de millions de dollars par le biais de systèmes fiscaux frauduleux. L'enquête, baptisée Opération Consulesa, place le vice-maire de Capim Branco, une municipalité proche de Belo Horizonte, sous un examen minutieux.
Romar Gonçalves Ribeiro, le vice-maire, est une figure clé de l'enquête. La police fédérale a exécuté un mandat de perquisition à son domicile dans le cadre de cette opération. Les enquêteurs allèguent qu'il est bénéficiaire de fonds illicites générés par l'organisation criminelle, spécialisée pour aider les entreprises et les gouvernements locaux à réduire illégalement leurs dettes fiscales envers le gouvernement fédéral.
Le système était élaboré. Des groupes criminels, opérant par l'intermédiaire de cabinets d'avocats, de conseils fiscaux et de sociétés écrans, approchaient les débiteurs et proposaient de régler leurs obligations pour une fraction du montant dû. Leurs méthodes étaient totalement illégales, impliquant l'utilisation d'actifs sans valeur ou fictifs, tels que des titres de dette extérieure expirés et des documents pour des terrains inexistants, afin de créer des crédits d'impôt frauduleux.
Selon l'autorisation judiciaire des mandats, des communications interceptées entre le présumé chef de l'organisation et sa secrétaire discutent du paiement d'une « commission » à un individu nommé Romar. De plus, des reçus de virements bancaires totalisant environ 25 000 R$ ont été découverts, transférés d'une société soupçonnée dans la fraude vers une entreprise dont le vice-maire est l'actionnaire majoritaire.
L'ampleur de la fraude présumée est stupéfiante. Les autorités estiment le préjudice total pour les caisses publiques à environ 770 millions de R$. Les opérations, Consulesa et Títulos Podres, ont été lancées conjointement par la police fédérale, le service des recettes fédérales et le ministère public fédéral pour démanteler ces réseaux criminels.
Alors que les criminels ont d'abord réussi à obtenir des certificats de dédouanement fiscal pour leurs clients, la fraude a finalement été détectée. Cela a laissé les débiteurs initiaux dans une situation pire, désormais redevables de la dette originale ainsi que d'amendes et d'intérêts substantiels, en plus des frais de 30 % qu'ils avaient déjà payés aux cabinets frauduleux.
L'action coercitive a été importante, aboutissant à 69 mandats de perquisition et 10 mandats d'arrêt exécutés dans cinq États brésiliens : Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão et Espírito Santo. Les autorités ont saisi des téléphones portables, des véhicules, des bijoux, du matériel informatique et 140 000 R$ en espèces.
Le gouvernement municipal de Capim Branco a déclaré ne pas avoir été officiellement notifié d'une quelconque enquête impliquant le vice-maire et attendrait les développements officiels. La police fédérale s'est engagée à analyser minutieusement les documents saisis pour déterminer si d'autres phases de l'opération sont nécessaires. D'après un reportage de g1.