In una grande operazione di contrasto alla criminalità finanziaria, le autorità brasiliane hanno arrestato un avvocato per la seconda volta, sospettato di guidare una sofisticata rete di frodi. Klaus Philipp Lodoli è stato preso in custodia a Ribeirão Preto, San Paolo, durante la seconda fase di un'operazione denominata 'Têmis'. La sua iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Brasile (OAB) era già stata sospesa dopo il primo arresto nel 2018 per reati simili.
L'operazione, uno sforzo congiunto della Polizia Civile e del Gruppo d'Azione Speciale per la Lotta alla Criminalità Organizzata (Gaeco), ha eseguito sei mandati di arresto e 20 mandati di perquisizione nelle città di Ribeirão Preto, Igarapava e Sertãozinho. Lodoli è accusato di essere la mente di un'organizzazione criminale che avrebbe frodato istituti finanziari per oltre 100 milioni di reais.
Gli investigatori sostengono che lo schema del gruppo prevedeva l'ottenimento illegale di dati personali di clienti bancari, spesso prendendo di mira individui vulnerabili. Successivamente intentavano cause a nome delle vittime, spesso a loro insaputa, chiedendo pagamenti gonfiati relativi a piani economici storici della fine del XX secolo, come i piani Collor, Verão e Bresser. Questi 'esurgi inflazionistici' si riferiscono a porzioni di inflazione reale che non sono state applicate ai beni finanziari durante quelle transizioni economiche.
La rete criminale avrebbe utilizzato società di comodo per attirare le vittime e facilitare le azioni legali fraudolente. Lo schema era così esteso da portare al deposito di migliaia di cause in varie giurisdizioni del paese. La moglie di Lodoli, Daiane Cristina Rosa, è anch'essa un obiettivo dell'operazione, poiché le società fittizie sarebbero state registrate a suo nome.
Tra le sei persone arrestate ci sono quattro avvocati: Klaus Philipp Lodoli, Rafael de Jesus Moreira, Carlos Renato Lira Buosi e Carine Costa e Silva Araújo. Arrivato alla stazione di polizia, Carlos Buosi ha dichiarato di essere calmo e di provare la sua innocenza, definendo le accuse contro di lui infondate.
L'Ordine degli Avvocati del Brasile (OAB) ha confermato che la sua Commissione per le Prerogative ha monitorato le azioni della polizia per garantire il rispetto dei diritti professionali delle persone coinvolte. L'OAB ha anche osservato di avere le proprie procedure interne per indagare su eventuali violazioni etiche o disciplinari da parte dei suoi membri e sta seguendo da vicino il caso.
Oltre agli arresti, il tribunale ha ordinato la sospensione dell'esercizio della professione legale per i professionisti indagati, la cessazione delle attività commerciali delle società di comodo utilizzate nei crimini e il congelamento di beni e fondi. Questa misura mira a garantire il risarcimento dei danni e prevenire ulteriori attività fraudolente. Gli indagati devono affrontare accuse tra cui associazione a delinquere, frode, falso ideologico, frode processuale, riciclaggio di denaro e violazione della privacy dei dati.
Basato su un reportage di g1.