In uno sviluppo significativo di una grande indagine finanziaria brasiliana, il fratello di un importante senatore è stato posto sotto stretta sorveglianza giudiziaria. Raimundo Nogueira, fratello del senatore Ciro Nogueira, è ora tenuto a indossare un braccialetto elettronico dopo una decisione del giudice della Corte Suprema André Mendonça.
Questa misura fa parte della quinta fase dell'Operazione Compliance Zero, una vasta azione di polizia che mira a sospette frodi finanziarie legate a Banco Master. Raimundo Nogueira, un imprenditore con legami con numerose aziende, è una delle figure chiave in questa ultima ondata dell'indagine.
La decisione del tribunale impone diverse condizioni a Raimundo Nogueira. Gli è vietato contattare altre persone sotto indagine o testimoni, deve consegnare il passaporto alla Polizia Federale entro 48 ore e non può lasciare la sua città di residenza senza esplicita autorizzazione giudiziaria. Queste restrizioni mirano a prevenire potenziali manomissioni di prove e garantire l'integrità dell'indagine in corso.
Al centro dell'indagine c'è il ruolo di CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., un'azienda amministrata da Raimundo Nogueira. La Polizia Federale sostiene che questa società sia stata utilizzata come un meccanismo mascherato per canalizzare benefici finanziari a suo fratello, il senatore Ciro Nogueira. L'azienda non avrebbe dipendenti registrati e opererebbe allo stesso indirizzo di un'altra attività della famiglia Nogueira.
Una transazione particolarmente sospetta evidenziata dagli investigatori riguarda l'acquisto da parte di CNLF di una partecipazione del 30% in Green Investimentos S.A. L'accordo sarebbe stato chiuso per 1 milione di reais brasiliani, nonostante le azioni fossero valutate circa 13 milioni di reais sul mercato. Il giudice Mendonça ha citato questa netta discrepanza come un potenziale indicatore di trasferimenti finanziari illegali.
L'operazione ha portato alla sospensione immediata di quattro società legate al caso: CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. e il fondo di investimento Green Energia. Le autorità sostengono che queste entità siano state utilizzate per spostare e legittimare fondi di origine criminale.
L'indagine più ampia suggerisce che il senatore Ciro Nogueira potrebbe aver ricevuto sostanziali vantaggi finanziari in cambio della promozione degli interessi del banchiere Daniel Vorcaro. Le accuse includono pagamenti mensili potenzialmente fino a 500.000 reais, nonché l'uso di proprietà di lusso, carte di credito e viaggi internazionali finanziati dal gruppo indagato. Il senatore ha dichiarato pubblicamente di collaborare con la giustizia e nega qualsiasi coinvolgimento in attività illecite.
Basato su un reportage di g1.