In uno sviluppo significativo nell'ambito di un'indagine sulla corruzione brasiliana di alto profilo, il giudice della Corte Suprema André Mendonça ha ordinato a Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, fratello del senatore Ciro Nogueira, di indossare un braccialetto elettronico alla caviglia. Questa misura fa parte della 'Operação Compliance Zero', un'operazione di polizia che indaga su accuse di corruzione, associazione criminale e riciclaggio di denaro che coinvolgono il senatore e Banco Master.
La decisione giudiziaria impone condizioni severe a Raimundo Nogueira. Oltre al monitoraggio elettronico, gli è vietato contattare altre persone sotto indagine o testimoni del caso. Deve consegnare il passaporto alla Polizia Federale entro 48 ore e gli è vietato lasciare la sua città di residenza senza previa autorizzazione giudiziaria.
Gli investigatori della Polizia Federale identificano Raimundo come amministratore di CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Le autorità sostengono che questa società abbia funzionato come un meccanismo mascherato per incanalare benefici finanziari al senatore Ciro Nogueira. Una transazione particolarmente sospetta citata riguarda l'acquisto da parte di CNLF di una partecipazione del 30% in Green Investimentos S.A. per 1 milione di R$, nonostante le azioni avessero un valore di mercato di circa 13 milioni di R$. Il tribunale considera questa netta discrepanza di prezzo come un potenziale indicatore di trasferimenti finanziari illeciti.
Il giudice Mendonça ha anche ordinato la sospensione immediata di quattro società legate all'indagine: CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., BRGD S.A., Green Investimentos S.A. e il Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Il rapporto giudiziario afferma che queste entità sarebbero state utilizzate per spostare e legittimare fondi di origine criminale. In particolare, CNLF non avrebbe dipendenti registrati e opera allo stesso indirizzo di un'altra azienda della famiglia Nogueira.
L'indagine più ampia suggerisce che il senatore Ciro Nogueira potrebbe aver ricevuto vantaggi finanziari in cambio del favoreggiamento degli interessi del banchiere Daniel Bueno Vorcaro. Un esempio citato è la presentazione da parte del senatore di un emendamento parlamentare che avrebbe direttamente beneficiato Banco Master. Gli investigatori sostengono che i pagamenti mensili al senatore potrebbero aver raggiunto i 500.000 R$, e che egli avrebbe anche utilizzato proprietà di lusso, carte di credito e viaggi internazionali pagati dal gruppo indagato.
L'operazione 'Compliance Zero' è ora alla sua quinta fase. Oltre alle misure contro Raimundo Nogueira, la Polizia Federale ha eseguito un mandato di perquisizione presso un indirizzo appartenente al senatore Ciro Nogueira a Brasília. Complessivamente, la Corte Suprema ha autorizzato un mandato di arresto temporaneo e dieci mandati di perquisizione e sequestro da eseguire negli stati di Piauí, São Paulo, Minas Gerais e nel Distretto Federale.
La persona oggetto del mandato di arresto temporaneo è identificata come Felipe Cançado Vorcaro, cugino del banchiere Daniel Vorcaro. È stato arrestato in Minas Gerais. La decisione giudiziaria ha anche autorizzato il congelamento di beni, diritti e fondi per un totale di 18,85 milioni di R$. Il giudice Mendonça ha dichiarato che queste misure sono necessarie per fermare le attività di riciclaggio di denaro e prevenire la distruzione di prove.
Basato su un reportage di g1.