La Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ha avviato un'indagine sulla fintech Naskar Gestão de Ativos a seguito di un'ondata di lamentele da parte dei clienti. Gli investitori hanno segnalato difficoltà significative nell'accesso ai propri fondi, problemi persistenti con l'applicazione mobile dell'azienda e una totale mancanza di comunicazione da parte della società.
Secondo la PCDF, quattro rapporti di polizia separati sono stati depositati contro Naskar tra giovedì 7 maggio e venerdì 8 maggio. I rapporti sono stati registrati in diverse stazioni di polizia, e ogni unità condurrà la propria indagine indipendente sulle accuse.
La portata finanziaria dell'incidente presunto è sostanziale. Due aziende contraenti si sono fatte avanti, stimando le loro perdite combinate in almeno 335 milioni di R$. Questa cifra rappresenta l'impatto immediato e documentato su queste entità specifiche.
Tuttavia, l'ambito potenziale della crisi si estende ben oltre questi rapporti iniziali. Considerando l'intero portafoglio operativo di Naskar, il valore totale stimato dei contratti a rischio è di circa 850 milioni di R$. Questa esposizione più ampia potrebbe potenzialmente influenzare più di 2.700 individui ed entità, secondo le informazioni fornite da Grupo Nexco, una delle aziende coinvolte.
In risposta alle accuse crescenti, Naskar Gestão de Ativos ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. L'azienda ha confermato di aver avviato un processo di audit interno. La dichiarazione afferma che questa azione è stata intrapresa dopo che l'azienda stessa ha identificato incongruenze all'interno del proprio database, suggerendo che i problemi potrebbero derivare da fallimenti operativi interni.
L'indagine della PCDF è in corso. Le autorità stanno lavorando per determinare la piena portata delle discrepanze finanziarie e se si è verificata un'attività criminale, come appropriazione indebita di fondi o frode. La natura indipendente delle multiple indagini di polizia significa che il caso viene esaminato da diverse angolazioni simultaneamente.
Questa situazione ha inviato onde d'urto attraverso la comunità di investimento locale, sollevando serie domande sulla supervisione e la dovuta diligenza nel settore fintech. I clienti che hanno affidato il proprio capitale a Naskar ora affrontano incertezza riguardo al recupero dei loro investimenti.
Basato su una reportage di g1.