L'Alagoas smantella un giro di evasione fiscale da 102,4 M R$ nel settore dell'importazione di viniIl Ministero Pubblico dell'Alagoas (MP-AL) ha smantellato con successo un'organizzazione criminale sofisticata responsabile di evasione fiscale superiore a 102,4 M R$ di ICMS (IVA statale). L'operazione, denominata "Portorium", ha preso di mira una rete coinvolta in evasione fiscale, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di beni fiscali nel settore dell'import-export.
L'indagine si è concentrata su società commerciali che utilizzavano uno schema complesso coinvolgente 13 società satellite per oscurare le operazioni finanziarie e nascondere gli asset. Questa struttura consentiva al gruppo di beneficiare illegalmente del regime fiscale incentivato dello stato, in particolare nel lucroso business dell'importazione di vini.
Le autorità hanno identificato 11 persone fisiche e 3 persone giuridiche come partecipanti chiave allo schema. Tra gli asset scoperti durante l'operazione c'erano proprietà di alto valore, veicoli sportivi e proprietà rurali utilizzate per l'allevamento, indicando i sostanziali proventi generati dalle attività illecite.
L'operazione evidenzia gli sforzi continui delle autorità brasiliane per combattere i crimini finanziari e proteggere le entrate statali da sofisticati schemi di evasione fiscale operanti in settori economici chiave.