Una grande operazione federale in Brasile ha smascherato una rete criminale sofisticata accusata di aver frodato il governo per centinaia di milioni di dollari attraverso schemi fiscali fraudolenti. L'indagine, denominata Operazione Consulesa, ha posto sotto stretta sorveglianza il vice-sindaco di Capim Branco, un comune vicino a Belo Horizonte.
Romar Gonçalves Ribeiro, il vice-sindaco, è una figura chiave nell'indagine. La Polizia Federale ha eseguito un mandato di perquisizione presso la sua abitazione come parte dell'operazione. Gli investigatori sostengono che sia beneficiario di fondi illeciti generati dall'organizzazione criminale, specializzata nell'aiutare imprese e governi locali a ridurre illegalmente i loro debiti fiscali verso il governo federale.
Lo schema era elaborato. Gruppi criminali, operanti attraverso studi legali, consulenze fiscali e società fantasma, si avvicinavano ai debitori e offrivano di saldare i loro obblighi per una frazione dell'importo dovuto. I loro metodi erano completamente illegali, coinvolgendo l'uso di beni senza valore o fittizi, come titoli di debito estero scaduti e documenti per terreni inesistenti, per creare crediti d'imposta fraudolenti.
Secondo l'autorizzazione giudiziaria per i mandati, comunicazioni intercettate tra il presunto capo dell'organizzazione e la sua segretaria discutono del pagamento di una "commissione" a un individuo di nome Romar. Inoltre, sono state scoperte ricevute di bonifici bancari per un totale di circa 25.000 R$, trasferiti da una società sospettata nella frode a un'impresa di cui il vice-sindaco è azionista di maggioranza.
La portata della presunta frode è sbalorditiva. Le autorità stimano il danno totale alle casse pubbliche intorno ai 770 milioni di R$. Le operazioni, Consulesa e Títulos Podres, sono state lanciate congiuntamente dalla Polizia Federale, dall'Agenzia delle Entrate Federale e dal Ministero Pubblico Federale per smantellare queste reti criminali.
Sebbene i criminali siano inizialmente riusciti a ottenere certificati di regolarità fiscale per i loro clienti, la frode è stata infine scoperta. Ciò ha lasciato i debitori originali in una posizione peggiore, ora responsabili del debito originale più consistenti multe e interessi, oltre alla commissione del 30% che avevano già pagato alle consulenze fraudolente.
L'azione repressiva è stata estesa, risultando in 69 mandati di perquisizione e 10 mandati di arresto eseguiti in cinque stati brasiliani: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão ed Espírito Santo. Le autorità hanno sequestrato telefoni cellulari, veicoli, gioielli, apparecchiature informatiche e 140.000 R$ in contanti.
Il governo municipale di Capim Branco ha dichiarato di non essere stato ufficialmente notificato di alcuna indagine riguardante il vice-sindaco e che avrebbe atteso sviluppi ufficiali. La Polizia Federale si è impegnata ad analizzare a fondo i materiali sequestrati per determinare se siano necessarie ulteriori fasi dell'operazione. Basato su un rapporto di g1.