Bij een grote aanpak van financiële criminaliteit hebben de Braziliaanse autoriteiten een advocaat voor de tweede keer gearresteerd op verdenking van het leiden van een geavanceerde fraude ring. Klaus Philipp Lodoli werd aangehouden in Ribeirão Preto, São Paulo, tijdens de tweede fase van een operatie met de codenaam 'Têmis'. Zijn inschrijving bij de Braziliaanse Orde van Advocaten (OAB) was al geschorst na zijn eerste arrestatie in 2018 voor soortgelijke vergrijpen.
De operatie, een gezamenlijke inspanning van de Burgerpolitie en de Speciale Actiegroep ter Bestrijding van Georganiseerde Criminaliteit (Gaeco), voerde zes arrestatiebevelen en 20 huiszoekingsbevelen uit in de steden Ribeirão Preto, Igarapava en Sertãozinho. Lodoli wordt ervan beschuldigd de meesterbrein te zijn van een criminele organisatie die financiële instellingen voor meer dan 100 miljoen reais zou hebben opgelicht.
Onderzoekers beweren dat het plan van de groep inhield dat ze illegaal persoonlijke gegevens van bankklanten verkregen, vaak gericht op kwetsbare personen. Vervolgens spanden ze rechtszaken aan op naam van de slachtoffers, vaak zonder hun medeweten, waarbij ze opgeblazen betalingen eisten met betrekking tot historische economische plannen uit de late 20e eeuw, zoals de Collor, Verão en Bresser plannen. Deze 'inflatoire expurgoes' verwijzen naar delen van de werkelijke inflatie die niet werden toegepast op financiële activa tijdens die economische overgangen.
Het criminele netwerk zou gebruik hebben gemaakt van stromannen om slachtoffers aan te trekken en de frauduleuze juridische acties te vergemakkelijken. Het plan was zo uitgebreid dat het leidde tot duizenden rechtszaken die in verschillende rechtsgebieden in het land werden aangespannen. De vrouw van Lodoli, Daiane Cristina Rosa, is ook een doelwit van de operatie, aangezien de stromannen naar verluidt op haar naam waren geregistreerd.
Onder de zes gearresteerden bevinden zich vier advocaten: Klaus Philipp Lodoli, Rafael de Jesus Moreira, Carlos Renato Lira Buosi en Carine Costa e Silva Araújo. Bij aankomst op het politiebureau verklaarde Carlos Buosi kalm te zijn en zijn onschuld te zullen bewijzen, waarbij hij de beschuldigingen tegen hem ongegrond noemde.
De Braziliaanse Orde van Advocaten (OAB) bevestigde dat haar Prerogatievencommissie de politieacties monitorde om ervoor te zorgen dat de professionele rechten van de betrokkenen werden gerespecteerd. De OAB merkte ook op dat zij eigen interne procedures heeft om eventuele ethische of disciplinaire overtredingen door haar leden te onderzoeken en volgt de zaak op de voet.
Naast de arrestaties beval de rechtbank de schorsing van de juridische praktijk van de onderzochte professionals, het stopzetten van bedrijfsactiviteiten voor de stromannen die bij de misdaden werden gebruikt, en het bevriezen van activa en fondsen. Deze maatregel is bedoeld om schadevergoeding te waarborgen en verdere frauduleuze activiteiten te voorkomen. De verdachten worden beschuldigd van onder meer criminele organisatie, fraude, ideologische valsheid in geschrifte, procesfraude, witwassen en schending van gegevensprivacy.
Gebaseerd op berichtgeving van g1.